Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) предложил правительству обновить арсенал борьбы с отмыванием денег, а заодно и с финансированием терроризма. Ряды своих агентов финансовые разведчики намерены пополнить инвестфондами, казино и НПФ. Организациям, осуществляющим операции с деньгами и имуществом, будет предписано приостанавливать сделки на пять дней, если есть подозрение, что они производятся в интересах террористов.

Все эти предложения изложены как поправки в закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем" и в ближайшее время будут официально внесены в правительство. А вчера инициативы КФМ были согласованы со всеми заинтересованными ведомствами на совещании у вице-премьера Алексея Кудрина. Окончательная версия поправок в антиотмывочный закон имеется в распоряжении "Ведомостей".

Главное концептуальное новшество, одобренное на совещании, сводится к тому, что закон о противодействии отмыванию станет инструментом борьбы с финансированием терроризма. Правда, изменения, реализующие эту идею, носят общий характер. Например, под обязательный контроль со стороны КФМ должны подпадать любые сделки с деньгами или имуществом, если одной из сторон в них является лицо, связанное с террористической деятельностью. (Перечень таких лиц утверждается отдельно, в порядке, установленном правительством. ) А организации, осуществляющие операции с денежным средствами или иным имуществом, должны приостанавливать их на пять дней при малейшем подозрении, что операция связана с финансированием терроризма. За этот срок информация о сделке должна поступить в КФМ, где мораторий на проведение операции могут продлить еще на 10 дней - для проведения ее анализа.

Источник "Ведомостей" в комитете признал, что без "антитеррористических" поправок Россия рисковала угодить в черный список стран, не противодействующих финансированию терроризма. Этот перечень будет объявлен в конце июня Рабочей группой по финансовым операциям (Financial Action Task Force - FATF). Черным списком россиянам несколько месяцев назад пригрозили США.

Правительство попросит Думу предоставить "комитетчикам" право запрашивать информацию об операциях, осуществлявшихся еще до того, как закон об отмывании вступил в силу. Год назад депутаты аналогичную просьбу завернули. Зато от мысли официально утверждать перечни офшорных и наркотических стран чиновники отказались. Теперь КФМ хочет сделать свои черные списки документами для внутреннего пользования.

По рекомендациям специалистов FATF российские чиновники написали и те поправки, которые касаются механизмов борьбы собственно с отмыванием преступно нажитых денег. Теперь КФМ предлагает расширить установленный законом перечень организаций-агентов, представляющих информацию о подозрительных сделках. В их число планируется включить инвестфонды и негосударственные пенсионные фонды, компании, торгующие драгметаллами и драгкамнями, а также игорные заведения и организации, проводящие лотереи (лотереи, кстати, упоминались в первоначальной правительственной версии закона об отмывании, но депутаты предпочли их вычеркнуть).

"Без пяти минут агенты" относятся к этой инициативе с удивлением: "Страхи в отношении НПФ мне кажутся надуманными, - убежден исполнительный директор НПФ "Социум" Владимир Васин. - У нас нет возможностей для каких-то сомнительных операций".

В комитете отдают себе отчет в том, что новые инициативы по борьбе с отмыванием, скорее всего, будут вновь приняты депутатами в штыки. Однако чиновники собираются апеллировать к авторитету международных экспертов. "Мы объясним, что это не наше изобретение, это рекомендации FATF, которые основаны на опыте работы во всех цивилизованных странах мира", - сказал "Ведомостям" первый зампредседателя КФМ Юрий Чиханчин.