Лениградская Правда
29 MARCH 2024, FRIDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
Штирлицы финансового фронта
26.12.2002 00:01
Комитет РФ по финансовому мониторингу (или как его еще называют - финансовая разведка) подводит итоги года в первый раз. Это ведомство - самое молодое в структуре российской исполнительной власти. На вопросы "МН" отвечает председатель комитета, первый заместитель министра финансов Виктор ЗУБКОВ.

- Виктор Алексеевич, удовлетворены ли вы результатами первого года работы своего ведомства?

- Наш комитет - совершенно новая структура, которую мы начали формировать в России с нуля. А сегодня у нас уже достаточно большой коллектив людей, выстроена вся система управления, разработана вся необходимая нормативно-правовая база. Конечно, это все рутинная работа. Но благодаря ей мы можем сегодня говорить о том, что в стране создана и довольно успешно функционирует система противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

- Имеют ли итоги вашей работы какое-то статистическое выражение? Скажем, столько-то денег возвращено в страну, столько-то выпало из теневого оборота?

- Пожалуй, главный показатель нашей работы не в цифрах. А в том, что в октябре Россию исключили из "черного списка" ФАТФ, куда она была занесена в 2000 году. Этому предшествовало детальное недельное знакомство специалистов ФАТФ с нашей деятельностью. Сыграли свою роль и масштабы тех сумм по сомнительным финансовым сделкам, которые мы выявили. Называть эти суммы я не буду, но могу сказать, что речь идет о миллиардах рублей и десятках миллионов долларов.

- Ваш комитет называют финансовой разведкой. Что такое разведчики, люди знают хотя бы по фильмам о Штирлице. А что они делают в финансовой сфере?

- В мире принято структуры, подобные нашей, называть подразделениями финансовой разведки. Они имеются в 70 странах, включая все ведущие индустриальные державы. Большинство подобных органов создано 10 - 12 лет назад. Все они объединены в международную организацию "Эгмонт", куда с нынешнего июня входим и мы. Смысл нашего существования и функциональные обязанности четко определены законом. Мы занимаемся сбором, обработкой и анализом информации о финансовых потоках, которую получаем из банков, а также некредитных учреждений - страховых и лизинговых компаний, ломбардов. С нового года к ним присоединятся тотализаторы, букмекерские конторы, казино, инвестиционные и негосударственные пенсионные фонды... Они обязаны предоставлять нам информацию обо всех сделках свыше 600 тысяч рублей или 20 тысяч долларов. 1 февраля сего года мы приняли первых два сообщения. Потом их вал начал нарастать. И сегодня мы получаем около двух тысяч сообщений в день, которые приходят к нам круглосуточно со всех уголков России. Всего в нашей базе данных уже имеется порядка 350 тысяч таких сообщений.

- Но, насколько я понимаю, от вас требуется не столько собрать информацию, сколько выявлять сомнительные сделки?

- Совершенно верно. Скажу без ложной скромности, что наше техническое оснащение на мировом уровне. Мы имеем самый мощный в России сервер - "пятнадцатитысячник", который позволяет огромный массив информации в течение суток принять и направить в нашу базу данных. В базе данных информация "очищается", то есть проверяется, уточняется, согласовывается. А затем передается в аналитическое управление. Аналитики просматривают весь спектр информации в компьютерном режиме, используя специальные программные продукты. Их цель: выявить подозрительную информацию. После чего от нас идет соответствующий запрос либо в банк, либо в налоговые или правоохранительные органы. То есть информация дополнительно "насыщается". И если мы видим, что здесь есть состав какого-то преступления, то передаем сведения в правоохранительные органы.

- Отслеживаете ли вы дальше судьбу переданных вами материалов в правоохранительные органы? Есть ли по ним уголовные дела?

- Да, есть. Как правило, в своей работе мы выходим на схемы финансовых махинаций, охватывающие разные страны. Чтобы их раскрыть, выявить одну сомнительную сделку недостаточно. Требуется большая координация усилий, проверка множества источников порой в разных странах. Такое расследование не делается "с кондачка" и занимает длительный период времени.

- Насколько вами востребован опыт западных разведок? Или российские финансовые махинации не похожи на зарубежные?

- Воруют деньги везде примерно одинаково. Но мы постарались взять тот положительный опыт, который есть на Западе, и учесть нашу российскую специфику.

- Крупные сделки - удел больших компаний. Попадаются ли в ваши сети самые известные российские фирмы, чьи имена сегодня на слуху?

- Даже если бы и попадались, я бы их вам не назвал. Это прерогатива правоохранительных органов, если у них на то появляются основания. Но гораздо чаще мы наблюдаем другое : какая-нибудь маленькая фирмочка с уставным капиталом в два рубля проводит операции на десятки миллионов долларов. Крупные компании никогда не отмывают незаконные доходы сами, они это делают через множество подставных фирм. Наша задача как раз в том и заключается, чтобы в конце концов все эти цепочки свести.

- Вы упомянули о коллективе, который пришлось создавать практически с нуля. Сколько человек в него входит и кто именно: люди в погонах или финансисты с компьютерщиками?

- Всего наша численность определена в 200 человек здесь, в Москве, в центральном аппарате, и 105 - в семи федеральных округах. В центре мы уже почти укомплектовались... Впрочем, мы не спешим и людей очень тщательно проверяем, порой по нескольку месяцев. На сегодня у нас работают около 150 человек, и примерно 50 проходят проверку. С каждым вновь принятым я лично беседую в этом кабинете. Сейчас активно идет формирование нашего состава в федеральных округах. 99 процентов пришедших к нам - выходцы из других государственных служб: валютно-экспортного контроля, Минфина, налоговой службы, МВД, ФСБ, таможни. Что касается основных специальностей, то это, как правило, финансисты, компьютерщики и юристы.

- Что их привлекает, материальные условия?

- Не в последнюю очередь. Средняя зарплата здесь выше, чем в тех ведомствах, откуда они пришли. Это обусловлено спецификой нашей работы, и считаю, что такой подход правильный. В других странах, например в США, зарплата у финансовых разведчиков также повыше, чем у коллег из других ведомств.

- Этот год в мире проходит под знаком борьбы с терроризмом. Занимается ли ваш комитет финансовым противодействием терроризму?

- Да, мы работаем над этим вопросом в тесном контакте с правоохранительными органами - ФСБ и МВД, а также с коллегами из зарубежных стран. В частности, этим летом, по нашей информации, в Соединенных Штатах была арестована группа людей, которые имели прямое отношение к террористической организации. Мы вышли на них через их российский филиал. Не скрою, было приятно получить благодарность от правительства США. А с нового года мы по закону получаем право совместно с банками приостанавливать подозрительные финансовые операции на срок до семи дней. Ведь раньше деньги, которые находились на счетах организации, подозревающейся в связях с терроризмом, просто уходили и могли использоваться для совершения террористических актов. Теперь у нас появляется возможность задерживать и контролировать подобные платежи.

- Чем же является ваш комитет в большей степени: финансовым ведомством или правоохранительным?

- Статус нашего комитета - гражданский. И многие люди, которые пришли к нам из правоохранительных органов, вынуждены снять погоны. Но по сути своей работы и по ее специфике мы считаем, что близки к правоохранительным органам. Мы тесно взаимодействуем со многими ведомствами, как финансовыми, так и силовыми. Но при этом мы достаточно независимы. Что обусловлено еще и тем, что по указу президента мы являемся координирующим органом в России в части противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Кстати, ни в одной стране мира финансовая разведка не имеет такого высокого статуса.

- Скажите, а ощущаете ли вы какую-то реакцию на вашу деятельность со стороны тех, с кем вы боретесь - финансовых махинаторов?

- Во время своего недавнего визита в Париж я встречался там с представителями нашего Центрального банка, которые работают во Франции. Они мне сказали, что примерно в четыре раза сократились финансовые потоки из России, которые, по их мнению, могли быть связаны с каким-то криминалом. Это, может быть, косвенное, но наглядное свидетельство того, что с началом нашей работы преступный мир уже немножко ужался в своих финансовых операциях. Ведь многие из действующих схем отмывания преступных денег мы раскрыли. Между тем наша служба находится только в самом начале своего пути. Могу заверить всех финансовых махинаторов, что дальше им придется еще сложнее.
Московские новости , 26.12.2002

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:


Логин
Пароль

Архив Ленправды
2024
01 02 03
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2024
01
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2024
01 03
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2024, Ленправда
info@lenpravda.ru