Rambler's Top100
Лениградская Правда
20 СЕНТЯБРЯ 2017, СРЕДА
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Стало заметно чище
27.09.2002
В четверг вечером председатель Комитета по финансовому мониторингу России Виктор Зубков доложил президенту Владимиру Путину о предварительных результатах работы в России комиссии FATF. Она к концу недели должна вынести суждение, насколько российская финансовая система очистилась от нелегальных операций по сравнению с тем временем, когда страна попала в "черный список" государств, способствующих отмыванию "грязных денег". Судя по некоторым осторожным заявлениям, сделанным Зубковым "Известиям" буквально из приемной Путина, российским властям было не стыдно перед "ревизорами". За год после принятия закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", сделано много, и это не могло не произвести на них благоприятного впечатления.

В беседе с обозревателем "Известий" председатель Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) России Виктор Зубков отметил, что программа работы комиссии FATF, которая находится в России с 23 сентября (сегодня - последний день ее работы), была обширной. Прежде всего, объяснил Зубков, комиссии предстояло ознакомиться с ходом выполнения принятого год назад закона по противодействию отмыванию денег - какие меры приняты, какова координирующая роль КФМ. Программа, сказал Зубков, предусматривала контакты с большим числом российских ведомств - от администрации президента до Центробанка и правоохранительных органов. У главы КФМ создалось представление, что комиссия "впечатлена тем, что уже успели сделать в России за столь короткое время". В частности, как работает система сообщений между кредитными и некредитными учреждениями, как КФМ обрабатывает эту информацию, передает своим аналитикам. Внимательно изучался, по словам Зубкова, опыт международного сотрудничества КФМ, которому за короткое время удалось также укрепить свою роль как координирующего органа в борьбе с отмыванием денег. Комиссия FATF получила, сказал Зубков "Известиям", информацию о конкретных заведенных уже уголовных делах по факту отмывания денег, россияне поделились информацией о выявленных ими самых различных схемах отмывания денег и т.д.

Зубков оговорился, что приезжавшая в Москву комиссии не была уполномочена принимать решение, исключать или нет Россию из "черного списка" FATF. Это - прерогатива назначенного на 7-11 октября в Париже заседания соответствующей группы FATF. Однако, по словам Зубкова, члены комиссии смогли получить полное представление о том, что в России уже "создана эффективная система противодействия легализации "грязных" денег, и эта система работает". "Приезжавшие в Москву члены FATF - опытные эксперты по тем вопросам, которые они изучали здесь, - остались удовлетворены ответами КФМ, правоохранительных органов на заданные экспертами вопросы. Мы считаем, что, судя по тем оценкам, которые они дают процессам, происходящим в России, эта миссия может быть результативной".

Комиссия FATF в четверг изучила деятельность Федеральной службы налоговой полиции. Глава службы Михаил Фрадков отнес борьбу с легализацией доходов к числу приоритетов ФСНП, отметив, что взаимодействие со всеми заинтересованными ведомствами налажено. В четверг же стало известно о появлении новой структуры в составе МВД - специальное оперативно-розыскное бюро сосредоточится на противодействии легализации средств, полученных от продажи оружия, торговли наркотиками и проституции.
Известия, 27.09.2002

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Логин
Пароль

Архив Ленправды
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru