 |  |
Не успели «отгреметь залпы» правоохранительных органов по МДМ-банку, в центральном офисе которого до вечера среды проходили выемки документов, как вчерашним утром сотрудники Генпрокуратуры посетили с ордером на обыск офис банка «Нефтяной». Согласно официальной информации, к банкам ни прокуратура, ни МВД претензий не имеют: в обоих случаях речь идет о клиентах кредитных организаций. Примечательно также, что следственные действия проводились в рамках уголовных дел, возбужденных по одной и той же статье -- легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных незаконным путем. На этом, похоже, все сходства заканчиваются. В первом случае речь, видимо, идет о деятельности нескольких банков, проходящих по «отмывочной» статье. В частности, это касается деятельности банка «Визави», а также небольшого банка «Эмал». В связи со вчерашними обысками в «Нефтяном» участники рынка не исключают, что произошедшее может иметь отношение к опальному ЮКОСу.
Обыски в «Нефтяном» (входит в топ-100 российских банков) начались с самого утра. «Это рабочий момент. Пришли посмотреть документы по клиенту, сквозная проверка, обычная для нашей прокуратуры. Это даже не наш клиент, просто были проводки по нашим счетам. Это просто проверка по стороннему делу, не связанному с деятельностью банка» -- пояснила руководитель пресс-службы банка Анна Ярцева.
В Генпрокуратуре подтвердили факт обысков, сообщив, что «проводимые следственные действия связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту совершения незаконных банковских операций через «Нефтяной». «Эти операции имеют признаки легализации средств, добытых преступным путем», -- пояснил представитель Генпрокуратуры.
Между тем участники рынка не исключают, что визит сотрудников Генпрокуратуры связан с расследованиями в отношении ЮКОСа. Впрочем, в самой Генпрокуратуре не подтвердили и не опровергли связь обысков с делом ЮКОСа. А председатель совета директоров концерна Борис Немцов в беседе с корреспондентом Интерфакса отверг подобные предположения. По его словам, банк «Нефтяной» не был связан с компанией ЮКОС. «Мы проводили для ЮКОСа какие-то операции. Но никаких имущественных или корпоративных связей не было». Весной нынешнего года в банке практически полностью сменилась команда управленцев. Председателем правления «Нефтяного» была назначена Марина Чекурова, прежде возглавлявшая АРКО. А еще зимой в банк на позицию члена совета директоров пришел известный банкир, бывший топ-менеджер Альфа-банка и «УралСиба» Евгений Бернштам. Кадровые перестановки были связаны с решением собственника банка, президента концерна «Нефтяной» Игоря Линшица, недовольного ведением бизнеса прежней командой.
Отметим, что начиная с весны нынешнего года правоохранительные органы значительно активизировали свою деятельность в отношении российских банков. Например, летом чуть ли не каждую неделю сообщалось о выемках документов и обысках в средних и малых банках. У некоторых из них были отозваны лицензии как раз по «отмывочной» статье. Как сообщил вчера Интерфакс со ссылкой на своего источника в правоохранительных органах, «не исключено, что в ближайшее время аналогичные следственные действия будут проведены и в ряде других банков». Появление сотрудников правоохранительных органов в банках, похоже, действительно становится делом обычным, и со временем будет, возможно, будет вызывать все меньший интерес со стороны общественности.
Георгий Панов, Время новостей ,
9.12.2005
