В ближайшее время Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) займется проверкой банков и начнет налаживать тесные контакты с новым силовым ведомством - Государственным комитетом по противодействию незаконному обороту наркотических и психотропных веществ.

Об этом в воскресенье на встрече с журналистами заявил руководитель КФМ Виктор Зубков.

До недавнего времени ведомство Зубкова занималось исключительно отслеживанием подозрительных финансовых потоков, которые проходили через финансово-кредитные учреждения, страховые и лизинговые компании. Под подозрение попадали все операции, заключаемые на сумму свыше $20 тыс.

О таких сделках коммерческие структуры обязаны были сообщать в комитет. И если его специалисты узнавали, что деньги получены незаконным путем (от продажи наркотиков, оружия и т. д.), то информация передавалась в МВД и прокуратуру.

Как заявил Виктор Зубков, скоро появится распоряжение правительства, позволяющее его ведомству совместно с Центральным Банком осуществлять инспекции банков.

"Ничего об этом не знаю, - заявил президент Ассоциации коммерческих банков Северо-Запада Владимир Джикович. - Вот когда распоряжение появится, тогда и можно будет что-либо комментировать. Думаю, что речь идет о тех банках, которые не сообщают комитету о сделках".

Виктор Зубков считает, что обширная база данных, накопленная специалистами Комитета по финансовому мониторингу, пригодится и Виктору Черкесову, главе Государственного комитета по противодействию незаконному обороту наркотических и психотропных веществ.

"Как только он решит все свои организационные проблемы, мы встретимся и обсудим наши совместные планы, - заявил он. - В любом случае наша основная задача - взаимодействовать со структурой Черкесова".

Первые успехи

Несмотря на то что Комитет по финансовому мониторингу активно действует чуть больше года, президент и правительство признали его работу успешной.

Заведено свыше 1 тыс. уголовных дел, правда, до суда доведены единицы. Эту коллизию Виктор Зубков объясняет несовершенством законодательной базы и отсутствием опыта в этой сфере.

"На Западе аналогичные комитеты функционируют уже 8-10 лет, но, когда они начинали, их показатели были такими же, - подчеркивает Виктор Зубков. - Возможно, наша работа будет более качественной после того, как при комитете создадут оперативно-розыскное бюро".

Каждый день Комитет по финансовому мониторингу получает свыше 3 тыс. сообщений от финансовых учреждений, из которых только 30-40 попадают в разработку.

Банки информируют о сумме сделки и объясняют, почему, на их взгляд, она выглядит подозрительной.

В апреле Россию посетит делегация ФАТФ (международная организация по борьбе с отмыванием "грязных" денег), которая проверит деятельность Комитета по финансовому мониторингу, и если итоги визита окажутся положительными, то в июне наша страна станет ее полноправным членом.