Выяснилось как бизнесмен Михальченко отмывал деньги с господрядов ФСО
Выяснилось как бизнесмен Дмитрий Михальченко отмывал деньги с господрядов ФСО для финансирования порта Бронка. По версии Росфинмониторинга, около 18,5 млрд руб вывели через кредитно-депозитную схему в отмывочном латвийском банке Trasta Kommercbanka. Подконтрольная Михальченко компания Master Square Investments открыла депозит, а банк открыл кредит для «Центрфинанс», входящей в холдинг «Форум» Михальченко. С октября 2014 года по июль 2015 года банк одолжил «Центрфинансу» 66 млн евро.
В марте 2016 года Master Square Investments по договору уступки погасила кредит «Центрфинанса» за счет депозита — 70 млн евро.
В Росфинмониторинге предположили, что схема использовалась для отмывания доходов и их дальнейшего использования для вложения в легальный бизнес.
Ответчики настаивали, что порт строился на законные доходы Михальченко, а также на кредитные средства — порядка 4,9 млрд руб. от Сбербанка. https://t.me/banksta/6288
