Лениградская Правда
29 MARCH 2024, FRIDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
Новое уголовное дело Березовского
16.11.2003 00:01

Швейцария расследует деятельность российского предпринимателя Бориса Березовского, чтобы выяснить имело ли в этой стране место отмывание денег, сообщил в воскресенье швейцарский прокурор Валентин Рошахер.

"Мы хотим знать, была ли законной деятельность в Швейцарии или нет. Поэтому мы решили начать расследование", - сказал Рошахер в интервью газете SonntagsZeitung.

В ходе расследования предполагается, в частности, уточнить, не противоречит ли финансовая деятельность бывшего российского предпринимателя действующему в Швейцарии законодательству по противодействию "отмыванию" доходов. "Мы хотим знать, была ли его деятельность в Швейцарии легальной или нет, поэтому мы и решили начать расследование", - сказал прокурор.

По его словам, "отмывание" денег в Швейцарии может осущестляться в разных формах. "Иногда, правда, не очень часто, люди приходят в швейцарские банки с мешками денег. Но в большинстве случаев деньги доходят в Швейцарию уже на последней стадии, после того, как их "отмыли" где-то еще", - сказал Рошахер.

Прокурор отметил, что данное законодательство, по которому швейцарские банки и финансовые посредники обязаны информировать о всех подозрительных транзакциях, обычно не применяется в отношении специализированных компаний, занимающихся торговлей сырьевыми товарами, и предприятий, не котирующихся на бирже.

Вопрос о возможности вызова Березовского из Великобритании, где он сейчас проживает, в Швейцарию в рамках проводимого расследования, прокурор оставил без ответа.

NEWSru , 16.11.2003

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:


Логин
Пароль

Архив Ленправды
2024
01 02 03
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2024
01
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2024
01 03
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2024, Ленправда
info@lenpravda.ru