Rambler's Top100
Лениградская Правда
27 OCTOBER 2020, TUESDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
Усманов в течение двух лет перечислял деньги Юмашеву по «соглашению об услугах»
21.09.2020 14:09
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News изучили документы подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN).

Как пишут «Важные истории», в документах минфина есть транзакции российских бизнесменов. Издание, ссылаясь на документы, утверждает, что миллиардеры и компании «перечисляли миллионы долларов людям, близким к Владимиру Путину».

В утечке из FinCEN оказалось более 2500 отчетов, которые банки отправляли в американский минфин в 2000-2017 годах. Речь идет о подозрительных транзакциях на общую сумму больше двух триллионов долларов.

Так, по данным расследователей, связанная с компаниями группы «Северсталь» Алексея Мордашова кипрская Dulston Ventures в 2010 году перечислила 830 тысяч долларов компании Sandalwood Continental. Она, в свою очередь, связана с музыкантом Сергеем Ролдугиным.

В документах FinCEN удалось найти также шесть миллионов долларов, которые в 2006-2008 годах советник президента РФ Валентин Юмашев получил от Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов, утверждают авторы расследования.

Эта фирма принадлежит Алишеру Усманову, деньги в течение двух лет перечислялись по «соглашению об услугах», пишут «Важные истории».

В расследовании также упоминаются 5,3 миллиона долларов, которые российская телекоммуникационная МТС несколькими переводами в 2015 году выплатила фирме, связанной с сыном бывшего министра национальной безопасности Азербайджана.

Офшор Caspian Telecommunication Ltd с Британских Виргинских островов, «несмотря на почти полную безвестность», стал крупным игроком на рынке связи Азербайджана, пишут «Важные истории». В МТС изданию сказали, что у компании «нет и никогда не было бизнеса в Азербайджане». Платежи, о которых идет речь, проходили по контракту от декабря 2013 года об услугах международной связи, пояснила компания.

В расследование также попали брат губернатора Московской области Андрея Воробьева Максим Воробьев; вице-мэр Москвы до 2007 года Иосиф Орджоникидзе (он был в том числе одним из инициаторов проекта «Москва-Сити»); первый вице-президент Газпромбанка Игорь Русанов и близкий к банку офшор.

«Русская служба Би-би-си» добавляет, что из документов FinCEN видно, как российские миллиардеры использовали западные банки, чтобы обойти введенные санкции США и Евросоюза» (в частности, Аркадий Ротенберг мог уходить от санкций с помощью банка Barclays в Лондоне). По словам Фергуса Шила из ICIJ, которые приводит «Би-би-си», транзакции на два триллиона долларов — это «малая часть отчетов, отправленных за тот период».


Логин
Пароль

Архив Ленправды
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2020, Ленправда
info@lenpravda.ru