Усманов в течение двух лет перечислял деньги Юмашеву по «соглашению об услугах»
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News изучили документы подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN).
В документах минфина есть транзакции российских бизнесменов - миллиардеры и компании «перечисляли миллионы долларов людям, близким к Владимиру Путину».
В утечке из FinCEN оказалось более 2500 отчетов, которые банки отправляли в американский минфин в 2000-2017 годах. Речь идет о подозрительных транзакциях на общую сумму больше двух триллионов долларов.
Так, по данным расследователей, связанная с компаниями группы «Северсталь» Алексея Мордашова кипрская Dulston Ventures в 2010 году перечислила 830 тысяч долларов компании Sandalwood Continental. Она, в свою очередь, связана с музыкантом Сергеем Ролдугиным.
В документах FinCEN удалось найти также шесть миллионов долларов, которые в 2006-2008 годах советник президента РФ Валентин Юмашев получил от Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов, утверждают авторы расследования.
Эта фирма принадлежит Алишеру Усманову, деньги в течение двух лет перечислялись по «соглашению об услугах»..
В расследовании также упоминаются 5,3 миллиона долларов, которые российская телекоммуникационная МТС несколькими переводами в 2015 году выплатила фирме, связанной с сыном бывшего министра национальной безопасности Азербайджана.
Офшор Caspian Telecommunication Ltd с Британских Виргинских островов, «несмотря на почти полную безвестность», стал крупным игроком на рынке связи Азербайджана.. В МТС изданию сказали, что у компании «нет и никогда не было бизнеса в Азербайджане». Платежи, о которых идет речь, проходили по контракту от декабря 2013 года об услугах международной связи, пояснила компания.
В расследование также попали брат губернатора Московской области Андрея Воробьева Максим Воробьев; вице-мэр Москвы до 2007 года Иосиф Орджоникидзе (он был в том числе одним из инициаторов проекта «Москва-Сити»); первый вице-президент Газпромбанка Игорь Русанов и близкий к банку офшор.
«Русская служба Би-би-си» добавляет, что из документов FinCEN видно, как российские миллиардеры использовали западные банки, чтобы обойти введенные санкции США и Евросоюза» (в частности, Аркадий Ротенберг мог уходить от санкций с помощью банка Barclays в Лондоне). По словам Фергуса Шила из ICIJ, которые приводит «Би-би-си», транзакции на два триллиона долларов — это «малая часть отчетов, отправленных за тот период».
