|
Петербургские оперативники пресекли бизнес «черных» банкиров
12.06.2025 11:11
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей задержали 11 участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании более 980 миллионов рублей за три года. Как установили правоохранители, преступники использовали сложную схему: деньги поступали на подконтрольные банковские счета, после чего обналичивались через фирмы-однодневки по фиктивным документам. За свои услуги злоумышленники брали комиссию 2,5%, заработав таким образом около 24,5 миллиона рублей.
Группа действовала из офиса в поселке имени Свердлова Всеволожского района Ленинградской области, не имея необходимой лицензии на осуществление банковской деятельности. В ходе обысков полиция изъяла важные доказательства - финансовые документы, электронные носители информации и черновые записи учета операций. Среди задержанных - 60-летний предполагаемый организатор схемы и 57-летний главный бухгалтер, которым суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Еще одному участнику, 28-летнему "обнальщику", назначили подписку о невыезде. Остальные фигуранты пока допрашиваются в качестве свидетелей.
|
 |
|
|
|
|
|
|
Архив Ленправды
Темы дня
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
Дайджест федеральных СМИ
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
|
