Rambler's Top100
Лениградская Правда
13 DECEMBER 2019, FRIDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
Тайная финансовая полиция должна отслеживать процесс отмывания денег
27.11.2001 00:01
Россия хочет исправить свою репутацию. Но из страны продолжают нелегально уходить миллиарды долларов

Россия намерена вести серьезную борьбу с нелегальными финансовыми потоками. Виктор Зубков, глава недавно созданного комитета финансового мониторинга (КФМ), ставит на интенсивное международное сотрудничество. Совместно с основанной на днях финансовой разведкой, как называют КФМ в России, в его стране создается "современная система для борьбы с отмыванием денег", которая сможет сравниться с соответствующими организациями, функционирующими в развитых странах, рассказал Зубков московской газете "Коммерсант".

Но до той поры Москва-река унесет еще очень много воды, потому что пока что в новом ведомстве работает один только Зубков – его глава, а еще 30 сотрудников будут взяты на работу до конца года. В 2002 году будет уже более 300 сотрудников, как сообщил Зубков. Москва после длительных колебаний создала КФМ в ответ на международное давление, которое еще более усилилось в связи с терактами 11 сентября.

Репутация страны оказалась сильно подмоченной скандалом вокруг отмывания денег через Bank of New York и все еще не закрытым делом Бородина, в котором речь идет о непомерных взятках, которые государственные чиновники получали за распределение заказов на реставрационные работы в Кремле. В июне международная финансовая контрольная организация Financial Action Task Force (FATF) со штаб-квартирой в Париже предъявила России, Филиппинам и Науру ультиматум: либо они принимают до конца сентября закон о борьбе с отмыванием денег, либо в отношении них последуют санкции. Президент Владимир Путин отреагировал очень быстро. Уже в начале августа требуемый закон был им подписан.

Существует экстренная необходимость выявления потоков "грязных денег". Потому что миллиарды долларов продолжают уходить на счета респектабельных банков США и Европы через сомнительные адреса на Гибралтаре или в налоговых оазисах типа Виргинских островов, Кипра, Науру или Каймановых островов. Генеральный прокурор Владимир Устинов считает, что ежегодно из России нелегальным путем вывозится от 20 до 25 млрд. долларов (28,5 млрд. евро). По данным депутата парламента и специалиста по организованной преступности Юрия Щекочихина, среди россиян, отмывающих деньги за рубежом, немецкие банки занимают по популярности второе место после банков США. За ними следуют Испания, Лихтенштейн, Кипр и Израиль. "Десятки миллиардов долларов США" находятся, по мнению Щекочихина, на счетах немецких банков.

Виктор Зубков тоже уверен: "Доходы, полученные в России криминальным путем, отмываются, в основном, за границей". Поэтому эффективность работы возглавляемой им организации во многом будет зависеть от интенсивности сотрудничества КФМ с иностранными партнерами. FATF (рабочая группа по финансовым операциям, Financial Action Task Force – прим. "Инопрессы") и соответствующие органы государств "Большой семерки" были проинформированы о создании российской финансовой разведки. Одновременно КФМ, конечно, зависит от содействия определенных законом организаций внутри страны.

Кредитные организации, продавцы ценных бумаг, страховые общества и лизинговые компании обязуются в соответствии с законом, который, правда, вступает в силу лишь с 1 февраля 2002 года, сообщать службе Зубкова обо всех операциях на сумму от 600 000 руб. (около 23 000 евро). От амнистии нелегально вывезенных из страны средств глава КФМ многого не ждет. Если капитал, полученный незаконным путем, будет "помилован", то общество станет "неуправляемым".
Die Welt , 27.11.2001

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Логин
Пароль

Архив Ленправды
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2019, Ленправда
info@lenpravda.ru