Rambler's Top100
Лениградская Правда
5 JULY 2022, TUESDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
Эпидемия обысков
24.11.2000 00:01
Правоохранительные органы провели обыски в Балтийском банке. Одновременно продолжилась выемка документов в другом крупнейшем банке Северной столицы - ПСБ. Правоохранительные органы пришли и в БалтОНЭКСИМбанк. Это заставляет думать о спланированной кампании.

Обыски, проведенные в Балтийском банке, связаны с уголовным делом, возбужденным в Белгороде по поводу деятельности трех клиентов банка, которые были замечены в уклонении от налогообложения, сообщил на вчерашней пресс-конференции председатель правления Балтийского банка Олег Шигаев. Их названия и суммы неуплаченных налогов не разглашаются.
Кроме того, в поле зрения прокуратуры "попал ряд контрагентов данных фирм", также имеющих счета в банке.

По словам Щигаева, фирмы, которые фигурируют в деле, зарегистрированы в Белгороде и занимаются экспортной деятельностью. "Это рядовые клиенты банка", - подчеркнул он.

Балтийский банк известен как один из крупнейших партнеров петербургской городской администрации. В частности, он предоставил кредит в $9, 5 млн. на строительство Ледового дворца под гарантии города. "У банка сложилось длительное и позитивное сотрудничество с городом", - сказал Шигаев.

ТОО "Балтийский банк" зарегистрировано Госбанком СССР 5 июля 1989 г.
Крупнейшие пайщики банка - Октябрьская железная дорога (окало 75%) и АОЗТ "Балтийский торговый дом" (24, 5%), остальные паи распределены среди частных лиц, преимущественно сотрудников банка.

Виктор Дахнов, первый зампрокурора Белгородской области, подтвердил "Ведомостям": "Уголовное дело по предприятиям [клиентам Балтийского банка] действительно возбуждено, а санкции на три обыска в двух питерских и в московском филиалах банка на предмет выемки соответствующих документов дал прокурор города Белгорода". Однако назвать компании, против которых возбуждено дело, Дахнов отказался, сославшись на тайну следствия.

Аналогично на эту просьбу отреагировали в ведомствах, связанных с расследованием и имеющих отношение ко вчерашним обыскам в Балтийском банке, - в ГУБЭП МВД, в СУ УВД Белгородской области и в прокуратуре Белгорода.

Прокуратура Санкт-Петербурга, по словам старшего помощника прокурора по связям с общественностью Геннадия Рябова, "к Балтийскому банку никаких претензий не имеет".

На прошлой неделе сотрудники прокуратуры и УБЭП в сопровождении ОМОНа совершили обыск и выемку документов в ПСБ, в октябре подобные действия были предприняты в отношении БалтОНЭКСИМбанка, который является крупнейшим держателем счетов городской администрации. В обоих случаях дело касалось Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству администрации Петербурга.

"Не дело банка комментировать действия следственных органов при рассмотрении деятельности клиентов банка", - сказал "Ведомостям" пресс-секретарь БалтОНЭКСИМбанка Константин Сидоров.

На вчерашней пресс-конференции заместитель начальника Следственного комитета МВД РФ Евгений Тимлев связал выемку документов из банков с делом о подставной фирме "ВМЦ", которая финансировала учредительный съезд движения "Вся Россия" в мае 1999 г.

По мнению председателя президиума Балтийской коллегии адвокатов Юрия Новолодского, действия правоохранительных органов в отношении банков нельзя назвать случайностью. Эти громкие действия носят демонстративный характер и едва ли дойдут до суда.
"Следствие должно работать так, чтобы не привлекать лишнего нездорового внимания. Однако прокуратура любит демонстрировать силу, когда речь идет только о предположениях. С особым удовольствием это делается в отношении банков, а ведь финансовый рынок - это очень хрупкая структура", - говорит Юрий Новолодский.
Ведомости , 24.11.2000

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Логин
Пароль

Архив Ленправды
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2022, Ленправда
info@lenpravda.ru