Правоохранительные органы провели обыски в Балтийском банке. Одновременно продолжилась выемка документов в другом крупнейшем банке Северной столицы - ПСБ. Правоохранительные органы пришли и в БалтОНЭКСИМбанк. Это заставляет думать о спланированной кампании.

Обыски, проведенные в Балтийском банке, связаны с уголовным делом, возбужденным в Белгороде по поводу деятельности трех клиентов банка, которые были замечены в уклонении от налогообложения, сообщил на вчерашней пресс-конференции председатель правления Балтийского банка Олег Шигаев. Их названия и суммы неуплаченных налогов не разглашаются.
Кроме того, в поле зрения прокуратуры "попал ряд контрагентов данных фирм", также имеющих счета в банке.

По словам Щигаева, фирмы, которые фигурируют в деле, зарегистрированы в Белгороде и занимаются экспортной деятельностью. "Это рядовые клиенты банка", - подчеркнул он.

Балтийский банк известен как один из крупнейших партнеров петербургской городской администрации. В частности, он предоставил кредит в $9, 5 млн. на строительство Ледового дворца под гарантии города. "У банка сложилось длительное и позитивное сотрудничество с городом", - сказал Шигаев.

ТОО "Балтийский банк" зарегистрировано Госбанком СССР 5 июля 1989 г.
Крупнейшие пайщики банка - Октябрьская железная дорога (окало 75%) и АОЗТ "Балтийский торговый дом" (24, 5%), остальные паи распределены среди частных лиц, преимущественно сотрудников банка.

Виктор Дахнов, первый зампрокурора Белгородской области, подтвердил "Ведомостям": "Уголовное дело по предприятиям [клиентам Балтийского банка] действительно возбуждено, а санкции на три обыска в двух питерских и в московском филиалах банка на предмет выемки соответствующих документов дал прокурор города Белгорода". Однако назвать компании, против которых возбуждено дело, Дахнов отказался, сославшись на тайну следствия.

Аналогично на эту просьбу отреагировали в ведомствах, связанных с расследованием и имеющих отношение ко вчерашним обыскам в Балтийском банке, - в ГУБЭП МВД, в СУ УВД Белгородской области и в прокуратуре Белгорода.

Прокуратура Санкт-Петербурга, по словам старшего помощника прокурора по связям с общественностью Геннадия Рябова, "к Балтийскому банку никаких претензий не имеет".

На прошлой неделе сотрудники прокуратуры и УБЭП в сопровождении ОМОНа совершили обыск и выемку документов в ПСБ, в октябре подобные действия были предприняты в отношении БалтОНЭКСИМбанка, который является крупнейшим держателем счетов городской администрации. В обоих случаях дело касалось Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству администрации Петербурга.

"Не дело банка комментировать действия следственных органов при рассмотрении деятельности клиентов банка", - сказал "Ведомостям" пресс-секретарь БалтОНЭКСИМбанка Константин Сидоров.

На вчерашней пресс-конференции заместитель начальника Следственного комитета МВД РФ Евгений Тимлев связал выемку документов из банков с делом о подставной фирме "ВМЦ", которая финансировала учредительный съезд движения "Вся Россия" в мае 1999 г.

По мнению председателя президиума Балтийской коллегии адвокатов Юрия Новолодского, действия правоохранительных органов в отношении банков нельзя назвать случайностью. Эти громкие действия носят демонстративный характер и едва ли дойдут до суда.
"Следствие должно работать так, чтобы не привлекать лишнего нездорового внимания. Однако прокуратура любит демонстрировать силу, когда речь идет только о предположениях. С особым удовольствием это делается в отношении банков, а ведь финансовый рынок - это очень хрупкая структура", - говорит Юрий Новолодский.