Лениградская Правда
22 JULY 2024, MONDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
Подарок из недалекого прошлого
4.03.2002 00:01
Следственный отдел Управления федеральной службы налоговой полиции по Ленинградской области начал расследование в отношении хозяев нескольких фирм, среди которых ООО «Контекст», ООО «Антор» и ряд других, по факту незаконных операций с наличной валютой, а попросту говоря, по факту «обналички». Схема работы до банального проста – по утерянным паспортам открывались фирмы, через расчетные счета которых под различные виды договоров прокачивались огромные суммы: по оценке следственных органов, несколько десятков миллионов долларов. Естественно, никаких балансов подобные фирмы не сдавали, а через несколько месяцев их просто бросали и открывали новые. Следователям уже удалось проследить деятельность этой группы до начала 2000 года. Вообще, данная группа лиц, имена которых в интересах следствия пока не раскрываются, без сомнения, имела тесные контакты с банками Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга. Без этих контактов вести такие операции было бы весьма затруднительно. Так, например, в сферу расследования этого уголовного дела попал бывший хозяин и председатель правления Петровского народного банка Юрий Головин, которого следователи подозревают в сговоре с членами преступной группы. Некоторые счета фирм, на которые сумели выйти следователи, были открыты именно в Петровском народном банке. В настоящее время проводятся следственные действия. Для новых владельцев Петровского народного банка — а, как мы помним, в мае прошлого года ими стали структуры, близкие к МДМ, — такой «подарок» из прошлого вряд ли окажется приятным.
Новая газета , 4.03.2002

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Принадлежащая Андрею Павлову компания «Крым шуз» в рамках заключенного в 2016 году с правительством республики инвестиционного договора взяла на себя обязательства вложить 1 млрд рублей в строительство обувной фабрики и создать в регионе сотни рабочих мест. Но ничего из обещанного не исполнила. Зато все эти годы «Крым шуз» благополучно торговал на полуострове импортной обувью и минимизировал налоги, пользуясь статусом резидента СЭЗ. Республиканское минэкономразвития подало в суд на расторжение инвестиционного договора с «Крым шуз», и в 2023 году компания была лишена статуса. В настоящее время Департамент имущественных и земельных отношений Евпатории судится с Павловым за земельный участок в 2,5 га, на котором так и не было построено крупное производственное предприятие. В срыве мегапроекта владелец Zenden традиционно обвинил местные власти. Последние несколько лет «Крым шуз» практически прекратил торговлю и регулярно фиксирует в отчетности убытки.

Логин
Пароль

Архив Ленправды
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2024, Ленправда
info@lenpravda.ru