Rambler's Top100
Лениградская Правда
14 MAY 2021, FRIDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
Подарок из недалекого прошлого
4.03.2002 00:01
Следственный отдел Управления федеральной службы налоговой полиции по Ленинградской области начал расследование в отношении хозяев нескольких фирм, среди которых ООО «Контекст», ООО «Антор» и ряд других, по факту незаконных операций с наличной валютой, а попросту говоря, по факту «обналички». Схема работы до банального проста – по утерянным паспортам открывались фирмы, через расчетные счета которых под различные виды договоров прокачивались огромные суммы: по оценке следственных органов, несколько десятков миллионов долларов. Естественно, никаких балансов подобные фирмы не сдавали, а через несколько месяцев их просто бросали и открывали новые. Следователям уже удалось проследить деятельность этой группы до начала 2000 года. Вообще, данная группа лиц, имена которых в интересах следствия пока не раскрываются, без сомнения, имела тесные контакты с банками Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга. Без этих контактов вести такие операции было бы весьма затруднительно. Так, например, в сферу расследования этого уголовного дела попал бывший хозяин и председатель правления Петровского народного банка Юрий Головин, которого следователи подозревают в сговоре с членами преступной группы. Некоторые счета фирм, на которые сумели выйти следователи, были открыты именно в Петровском народном банке. В настоящее время проводятся следственные действия. Для новых владельцев Петровского народного банка — а, как мы помним, в мае прошлого года ими стали структуры, близкие к МДМ, — такой «подарок» из прошлого вряд ли окажется приятным.
Новая газета , 4.03.2002

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Логин
Пароль

Архив Ленправды
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2021
01 02 04
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2021, Ленправда
info@lenpravda.ru