Rambler's Top100
Лениградская Правда
24 JANUARY 2020, FRIDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
КФМ растит агентуру
17.05.2002 00:01
Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) предложил правительству обновить арсенал борьбы с отмыванием денег, а заодно и с финансированием терроризма. Ряды своих агентов финансовые разведчики намерены пополнить инвестфондами, казино и НПФ. Организациям, осуществляющим операции с деньгами и имуществом, будет предписано приостанавливать сделки на пять дней, если есть подозрение, что они производятся в интересах террористов.

Все эти предложения изложены как поправки в закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем" и в ближайшее время будут официально внесены в правительство. А вчера инициативы КФМ были согласованы со всеми заинтересованными ведомствами на совещании у вице-премьера Алексея Кудрина. Окончательная версия поправок в антиотмывочный закон имеется в распоряжении "Ведомостей".

Главное концептуальное новшество, одобренное на совещании, сводится к тому, что закон о противодействии отмыванию станет инструментом борьбы с финансированием терроризма. Правда, изменения, реализующие эту идею, носят общий характер. Например, под обязательный контроль со стороны КФМ должны подпадать любые сделки с деньгами или имуществом, если одной из сторон в них является лицо, связанное с террористической деятельностью. (Перечень таких лиц утверждается отдельно, в порядке, установленном правительством. ) А организации, осуществляющие операции с денежным средствами или иным имуществом, должны приостанавливать их на пять дней при малейшем подозрении, что операция связана с финансированием терроризма. За этот срок информация о сделке должна поступить в КФМ, где мораторий на проведение операции могут продлить еще на 10 дней - для проведения ее анализа.

Источник "Ведомостей" в комитете признал, что без "антитеррористических" поправок Россия рисковала угодить в черный список стран, не противодействующих финансированию терроризма. Этот перечень будет объявлен в конце июня Рабочей группой по финансовым операциям (Financial Action Task Force - FATF). Черным списком россиянам несколько месяцев назад пригрозили США.

Правительство попросит Думу предоставить "комитетчикам" право запрашивать информацию об операциях, осуществлявшихся еще до того, как закон об отмывании вступил в силу. Год назад депутаты аналогичную просьбу завернули. Зато от мысли официально утверждать перечни офшорных и наркотических стран чиновники отказались. Теперь КФМ хочет сделать свои черные списки документами для внутреннего пользования.

По рекомендациям специалистов FATF российские чиновники написали и те поправки, которые касаются механизмов борьбы собственно с отмыванием преступно нажитых денег. Теперь КФМ предлагает расширить установленный законом перечень организаций-агентов, представляющих информацию о подозрительных сделках. В их число планируется включить инвестфонды и негосударственные пенсионные фонды, компании, торгующие драгметаллами и драгкамнями, а также игорные заведения и организации, проводящие лотереи (лотереи, кстати, упоминались в первоначальной правительственной версии закона об отмывании, но депутаты предпочли их вычеркнуть).

"Без пяти минут агенты" относятся к этой инициативе с удивлением: "Страхи в отношении НПФ мне кажутся надуманными, - убежден исполнительный директор НПФ "Социум" Владимир Васин. - У нас нет возможностей для каких-то сомнительных операций".

В комитете отдают себе отчет в том, что новые инициативы по борьбе с отмыванием, скорее всего, будут вновь приняты депутатами в штыки. Однако чиновники собираются апеллировать к авторитету международных экспертов. "Мы объясним, что это не наше изобретение, это рекомендации FATF, которые основаны на опыте работы во всех цивилизованных странах мира", - сказал "Ведомостям" первый зампредседателя КФМ Юрий Чиханчин.
Ведомости , 17.05.2002

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Логин
Пароль

Архив Ленправды
2020
01
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2020
01
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2020, Ленправда
info@lenpravda.ru