Rambler's Top100
Лениградская Правда
31 OCTOBER 2020, SATURDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
России дали шанс отмыться
6.06.2002 00:01
В cреду российский Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) вступил в группу "Эгмонт", объединяющую финансовые разведки 58 (теперь уже 59) стран мира для совместной борьбы с отмыванием незаконных доходов. Решение о приеме России в когорту борцов с грязными деньгами было принято единогласно на заседании группы "Эгмонт" в Монако. Теперь у нас появился реальный шанс покинуть позорный "черный список" Международной организации по борьбе с отмыванием денег (FATF).

С инициативой принятия России в "Эгмонт" выступили Швейцария, где много странных русских денег, и почему-то Словакия. Они согласились быть нашими поручителями на февральском пленарном заседании FATF в Гонконге. Однако для того, чтобы Россия стала членом группы, требовалось положительное решение всех входящих в группу стран.

Глава российского Комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков еще в мае представил в "Эгмонт" материалы и доклад о том, как комитет борется с отмыванием денег. По словам Зубкова, вступление в группу означает признание работы КФМ соответствующей международным стандартам, а также оценку наших усилий в борьбе с "финансовыми прачечными".

Членство в группе позволит России обмениваться сведениями с разведками других стран и пользоваться информационной базой "Эгмонта". У группы есть свой информационный узел - "Безопасная сеть Эгмонт". С его помощью финразведки получают информацию о новейших способах легализации преступных доходов.

Но самое главное, вступление России в "Эгмонт" должно помочь ей покинуть "черный список" FATF. Туда попадают так называемые "некооперативные" страны, которые недостаточно активно, с точки зрения этой организации, борются с "отмыванием" денег. Сейчас в "черный список" входят 19 стран и территорий, в том числе Египет, Гватемала, Венгрия, Индонезия, Израиль, Ливан, Нигерия и Украина. Россия получила черную метку при формировании первого же списка FATF в июне 2000 года. Принятие в 2001 году закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем" и образование финансовой разведки - КФМ- оказались недостаточными для исключения из "черного списка".

Между тем присутствие в списке ограничивает возможности инвестиционного сотрудничества, поскольку FATF рекомендует международному сообществу проявлять "особую осторожность" в отношениях с компаниями и финансовыми институтами из "некооперативных стран". В очередной раз вопрос о нашем исключении из "черного списка" могут обсудить на заседании FATF 19-21 июня. И, по мнению российской стороны, после вступления в "Эгмонт" оснований причислять Россию к "финансовым прачечным" больше нет.
Известия , 6.06.2002

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Логин
Пароль

Архив Ленправды
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2020, Ленправда
info@lenpravda.ru