Лениградская Правда
20 JULY 2024, SATURDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
FATF пока не верит России
18.06.2002 00:01
Как стало известно "Ведомостям", Россия останется в черном списке стран, не борющихся с отмыванием денег, до октября. Составляющая этот список Рабочая группа по финансовым операциям (Financial Action Task Force - FATF) при Организации по экономическому сотрудничеству и развитию хочет, чтобы до тех пор Россия улучшила действующий "антиотмывочный" закон.

Хотя пленарное заседание FATF в Париже начинается только сегодня, результат обсуждения самого интересного для России вопроса известен заранее. Как рассказал вчера "Ведомостям" первый зампред Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) Сергей Осипов, пункт об исключении нашей страны из списка "неблагонадежных" отсутствует в официальной повестке дня. В КФМ надеются только на то, что группа решит рассмотреть вопрос об "оправдании" России в октябре и позволит нашим чиновникам разработать так называемый план переходных мероприятий. Составление такого документа - необходимая формальность для исключения из черного списка. Чиновники КФМ по собственной инициативе написали план еще в марте, но тогда побывавшие в России представители наиболее влиятельных стран - членов FATF: США, Великобритании и Франции - сочли российскую инициативу преждевременной. Для начала они предложили усовершенствовать российский закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".

КФМ уже разработал поправки в закон, по которым в число организаций, обязанных сообщать о подозрительных сделках, войдут инвестфонды, НПФ, компании, торгующие драгоценными металлами и камнями, а также игорные заведения. А при малейшем подозрении, что та или иная операция связана с финансированием террористов, банки и компании должны будут приостанавливать эту операцию на пять дней.

Об этих планируемых изменениях председатель КФМ Виктор Зубков вчера докладывал на заседании европейской подгруппы FATF: именно она, как предполагается, и будет лоббировать рассмотрение российского вопроса в октябре. Однако, чтобы Россия смогла покинуть черный список осенью, разработанные поправки должны быть приняты Госдумой еще раньше. Вчера они были официально внесены в парламент от имени президента.

Пока же чиновникам КФМ остается утешать себя тем, что FATF не станет включать Россию в число стран, не борющихся с финансированием терроризма, - хотя еще в начале года представители рабочей группы пугали россиян такой перспективой. По словам Осипова, от нее нас уберегут не только "антитеррористические" поправки в закон об отмывании, но и ратификация международной конвенции о противодействии финансированию терроризма.
Ведомости , 18.06.2002

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Принадлежащая Андрею Павлову компания «Крым шуз» в рамках заключенного в 2016 году с правительством республики инвестиционного договора взяла на себя обязательства вложить 1 млрд рублей в строительство обувной фабрики и создать в регионе сотни рабочих мест. Но ничего из обещанного не исполнила. Зато все эти годы «Крым шуз» благополучно торговал на полуострове импортной обувью и минимизировал налоги, пользуясь статусом резидента СЭЗ. Республиканское минэкономразвития подало в суд на расторжение инвестиционного договора с «Крым шуз», и в 2023 году компания была лишена статуса. В настоящее время Департамент имущественных и земельных отношений Евпатории судится с Павловым за земельный участок в 2,5 га, на котором так и не было построено крупное производственное предприятие. В срыве мегапроекта владелец Zenden традиционно обвинил местные власти. Последние несколько лет «Крым шуз» практически прекратил торговлю и регулярно фиксирует в отчетности убытки.

Логин
Пароль

Архив Ленправды
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2024, Ленправда
info@lenpravda.ru