Rambler's Top100
Лениградская Правда
28 NOVEMBER 2020, SATURDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
Не отмыться
8.08.2002 00:01
Вчера Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) распространил информацию о том, что Россия устранила недостатки, из-за которых в свое время попала в черный список стран, не борющихся с отмыванием денег. Несмотря на это, автор списка, Рабочая группа по финансовым операциям (Financial Action Task Force - FATF) не будет рассматривать вопрос об исключении оттуда нашей страны в октябре. Долгожданное для России решение может быть принято только в следующем году.

Россияне рассчитывали, что вопрос об исключении России из черного списка решится уже осенью. В июне на сессии FATF в Париже председатель Комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков просил включить российский вопрос в повестку дня следующей, октябрьской сессии. Но, как рассказал вчера "Ведомостям" первый зампред КФМ Юрий Чиханчин, в октябрьскую повестку российский вопрос не попал.

Россия оказалась в злополучном списке FATF в июне 2000 г. , из-за того что в стране отсутствовал закон о борьбе с отмыванием денег. Были и другие претензии - всего 11 пунктов. С тех пор Россия неоднократно просила исключить себя из списка: сначала после принятия закона, потом после его вступления в силу и, наконец, после создания при Минфине специального органа по борьбе с отмыванием - Комитета по финансовому мониторингу.

Сейчас, как сообщил вчера КФМ, Россия устранила все 11 недостатков, на основании которых FATF внесла нашу страну в черный список. Последней необходимой мерой было принятие поправок в закон об отмывании, которые расширили перечень организаций, обязанных предоставлять информацию о подозрительных сделках, и одновременно сделали новый закон средством борьбы с финансированием терроризма. Поправки были приняты по настоянию наиболее влиятельных членов FATF - США, Великобритании и Франции. Правда, пока они прошли лишь первое чтение в Госдуме.

Как объясняет Юрий Чиханчин, России не дают покинуть список в этом году из-за длительности бюрократических процедур. Перед тем как вопрос будет вынесен на рассмотрение группы, международные специалисты по борьбе с отмыванием хотят получить от России завершающий план мероприятий по выходу из черного списка. Этот документ сейчас готовится в КФМ. По словам Чиханчина, российский план будет включать в себя меры по улучшению взаимодействия между различными органами, занимающимися борьбой с отмыванием. После получения плана представители FATF приедут в Россию проверить, как он выполняется.

Как сказала "Ведомостям" пресс-секретарь ОЭСР Элен Фишер (FATF является дочерней структурой этой организации) , состояние дел в России будет обсуждаться на сессии группы в октябре. "Но это не означает, что Россия будет исключена из черного списка", - подчеркнула она.

Юрий Чиханчин говорит, что российские чиновники теперь рассчитывают на благоприятное голосование в октябре.

Пока же, как говорят российские банкиры, нахождение в черном списке FATF не препятствует их работе с западными банками. "Единственная сложность состоит в том, что от россиян требуют предоставления детальной информации о себе, но точно так же действуем и мы в отношении резидентов из офшорных стран. Но случаев отказа в сотрудничестве с заграницей я не припомню", - рассказал "Ведомостям" заместитель председателя правления Пробизнесбанка Павел Кириллов.
Ведомости , 8.08.2002

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Логин
Пароль

Архив Ленправды
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2020, Ленправда
info@lenpravda.ru