Rambler's Top100
Лениградская Правда
19 SEPTEMBER 2021, SUNDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
Россия все отмывается
4.09.2002 00:01
Россия пытается избавиться от имиджа "прачечной", принимая все новые шаги для выхода из "черного списка" стран, не борющихся с отмыванием грязных денег. Как заявил вчера первый замминистра финансов, председатель Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) Виктор Зубков, его ведомство уже направило рабочей группе по финансовым операциям (FATF - Financial Action Task Force) новые документы, необходимые для исключения страны из "черного списка".

Россию включили в перечень FATF в июне 2000 г. В нашей стране тогда отсутствовали законодательные акты о противодействии отмыванию грязных денег. За это время правовой вакуум был заполнен, и с февраля этого года вступил в силу закон о борьбе с легализацией преступных доходов. Одновременно был создан уполномоченный орган - Комитет по финансовому мониторингу, который вошел в сообщество международных финансовых разведок - группу "Эгмонт". Кроме того, КФМ в сотрудничестве с Центробанком выстроил систему работы по борьбе с отмыванием грязных денег. Фактически все необходимые условия для исключения России из перечня "прачечных" были выполнены, но чиновники из FATF посчитали, что такое решение было бы преждевременным. Рассмотрение вопроса было перенесено на февраль следующего года. Однако уже в прошлом месяце было получено письмо президента FATF Йохена Санио, в котором он, оценивая достигнутый в России прогресс, просил предоставить план организационных мероприятий для вывода нашей страны из "черного списка".

Российская финансовая разведка сделала все необходимое, чтобы удовлетворить пожелания FATF, и предоставила президенту, а также европейскому комитету этой организации и ведущим странам мира информацию о том, что "сделано, делается и будет делаться в ближайшей перспективе" в России по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. "Это очень подробный план с приложениями, графиками, аналитикой, статистикой", - сказал Виктор Зубков.

В КФМ уверены, что Россия к настоящему времени готова к выходу из "черного списка". "После принятия в августе прошлого года закона о противодействии легализации преступных доходов государственные институты России обеспечили решение проблем, которые инкриминировались, когда нас включали в "черный список", - сказал руководитель финансовой разведки. - Учитывая, что мы действительно выполнили все требования FATF, мы бы хотели, чтобы исключение из него произошло в текущем году".

На основании представленного плана действий FATF предстоит принять решение о направлении в Россию комиссии, которая на практике проверит реализацию изложенных в документе мер по борьбе с отмыванием преступных доходов. В свою очередь, результаты работы комиссии являются основой для решения об исключении страны из "черного списка" на сессии FATF. "Мы бы хотели, чтобы комиссия приехала в сентябре, и заключение, подготовленное по итогам ее работы, было вынесено на рассмотрение предстоящей октябрьской сессии FATF", - заявил Зубков.
Независимая газета , 4.09.2002

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Логин
Пароль

Архив Ленправды
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2021, Ленправда
info@lenpravda.ru