Rambler's Top100
Лениградская Правда
29 NOVEMBER 2021, MONDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
Международные инспекторы не помогут нам отмыться от грязных денег
24.09.2002 00:01
Комиссия Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) начала в понедельник первую официальную проверку, как российские власти борются с отмыванием грязных денег. Положительное заключение комиссии помогло бы добиться исключения страны из "черного" списка FATF. Хозяева надеются, что отчет делегации попадет в штаб-квартиру группы в первых числах октября и "российский" вопрос будет поднят уже на ближайшей сессии FATF. Однако местные эксперты сомневаются как в оперативности визитеров, так и в объективности их оценки. Они полагают, что "отмыться" осенью России не удастся.

Для изучения российской практики борьбы с легализацией преступных доходов делегаты из США, Германии, Франции и Швеции заглянут не только в Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) при Минфине и в Центробанк, но также в администрацию президента, правоохранительные органы, коммерческие банки, страховые компании и подразделения КФМ, ЦБ, МВД в Петербурге и Туле.

Россия попала в "черный" список FATF в июне 2000 года из-за отсутствия законодательства о противодействии отмыванию грязных денег. Международные эксперты посчитали, что из 25 критериев, позволяющих распознать пособника отмывателей, страна соответствует 11. За два года в России появился соответствующий закон, при Минфине был создан специальный уполномоченный орган - КФМ, Центробанк научил своих подчиненных информировать о подозрительных клиентах и сделках. Кроме того, страна присоединилась к международной конвенции и была принята в сообщество международных финансовых разведок - группу "Эгмонт". Исключения из "черного" списка ждали еще весной, но этого не случилось, а задержку руководство КФМ и ЦБ объясняли бюрократией группы.

"Это первый официальный визит FATF", - сказали "Известиям" в КФМ. Там надеются, что отчет по итогам недельного визита будет представлен в FATF до начала сессии, которая пройдет в Париже 9-11 октября. "Этого будет достаточно, чтобы вопрос был поднят, - сказал наш собеседник. - Судя по предварительным консультациям, претензий к нашей работе нет". На успех визита надеются и в ЦБ. Положительное решение FATF, по словам специалистов, означает запрет на карательные меры по отношению к российским бизнесменам, не замаранным незаконными операциями.

Информированный источник "Известий" не смог предсказать развитие событий. С одной стороны, он обратил внимание на спешность визита: "Собирались приехать только после осенней сессии, но почему-то перенесли визит". С другой стороны, половина предъявленных России претензий, по его мнению, носит субъективный характер и "всегда найдется повод, чтобы придраться".
Известия , 24.09.2002

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Логин
Пароль

Архив Ленправды
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2021, Ленправда
info@lenpravda.ru