Rambler's Top100
Лениградская Правда
8 AUGUST 2020, SATURDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
Счета Гусинского и Невзлина проверят
9.03.2005 00:01

Израильская полиция может допросить Владимира Гусинского, Леонида Невзлина и Аркадия Гайдамака в ходе расследования одного из крупнейших случаев отмывания денег в истории страны. Они являются клиентами крупнейшего в стране банка Hapoalim, в отделении которого в воскресенье прошли обыски. Их результатом стало задержание 25 сотрудников и замораживание $376 млн на 180 счетах.

Отделение Hapoalim, в котором прошел обыск, расположено в центре Тель-Авива. Полицейские проверили и находящийся в том же здании офис принадлежащей ему управляющей компании Bank Hapoalim Trust. Cотрудники этого отделения Bank Hapoalim не предоставляли регуляторам отчетов о крупных транзакциях своих клиентов, как требует закон по борьбе с отмыванием денег, цитирует “Интерфакс” представителя международного следственного отдела израильской полиции Амихая Шая. По его словам, полиция полагает, что “они намеренно скрывали источники денег и что через банк переводились крупные суммы из одной страны в другую”.

“Мы намерены допросить около 200 клиентов, и у нас есть серьезные подозрения в том, что 45 из них нарушали закон [об отмывании денег], — заявил представитель полиции Гил Клейман. — Речь идет об отмывании сотен миллионов долларов. Этим занимались банк и трастовая компания”.

Всего выявлено около 80 случаев возможных нарушений. В ходе воскресного рейда были задержаны 25 сотрудников Bank Hapoalim, после допроса восемь из них остались под арестом. В заявлении банка говорится, что всем его работникам рекомендовано сотрудничать со следствием.

На 180 счетах в отделении Bank Hapoalim, сотрудников которого подозревают в сокрытии подозрительных операций, заморожены $376 млн. По утверждению полиции, услугами этого отделения пользуются многие иностранные клиенты, в том числе бизнесмены из стран бывшего СССР. Деньги переводились из разных стран, и их правоохранительные органы помогают израильской полиции в расследовании. Свое участие в нем подтвердила только Франция. В МВД и Генпрокуратуре России не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть сотрудничество с израильской полицией по этому делу.

Кого из клиентов Hapoalim собирается допросить полиция, Клейман не сообщил. Он, однако, подтвердил, что в рамках расследования были проведены обыски в офисе Владимира Гусинского, который владеет 27% акций израильской группы Maariv, издающей ряд ведущих местных газет. Сам Гусинский, как сообщил сотрудник его израильского офиса, сейчас находится в США. От каких-либо комментариев представители Гусинского отказались, а связаться с ним не удалось. В интервью радиостанции “Эхо Москвы” Гусинский назвал обвинения в отмывании денег “безосновательными”.

Полиция также может допросить председателя совета директоров Group Menatep Леонида Невзлина, сообщил 10-й канал израильского телевидения. Невзлин заявил “Ведомостям”, что стал клиентом Hapoalim несколько месяцев назад, перевел туда часть средств из других банков, но больше никаких операций не проводил. Невзлин утверждает, что ни в чем не виновен, и сейчас он и его адвокаты выясняют, кто назвал его фамилию как возможного подозреваемого израильским СМИ.

Генпрокуратура подозревает Гусинского и Невзлина в уголовных преступлениях. В отношении Гусинского продолжается расследование дела о мошенничестве. В отношении Невзлина в 2004 г. возбуждено дело о хищении путем мошенничества акций “Томскнефть-ВНК” и организации покушений на сотрудника “Роспрома” Владимира Колесова и Ольгу Костину из правительства Москвы.

Среди подозреваемых может быть бизнесмен российского происхождения Аркадий Гайдамак, сообщила израильская газета Haaretz. Он поставлял оружие в Анголу, а в 2000 г. возглавлял совет директоров банка “Российский кредит”. В интервью Haaretz Гайдамак заявил, что никогда не отмывал денег ни в одной стране. Он подтвердил, что у него есть счет в злополучном отделении Hapoalim, но за последний год он совершал лишь небольшие операции и готов подтвердить это документально.

Ведомости , 9.03.2005

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Логин
Пароль

Архив Ленправды
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2020, Ленправда
info@lenpravda.ru