Лениградская Правда
20 JULY 2024, SATURDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
Финмониторинг обещает громкие дела против страховщиков
12.12.2006 00:01

Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков не исключает, что правоохранительными органами будет возбужден ряд крупных уголовных дел, связанных с отмыванием доходов с участием страховых компаний.

«Не исключено, что ряд действительно крупных проверок, которые мы проводили со страховым надзором и правоохранительными органами, что материалы могут быть серьезными и суммы многомиллионые, многомиллиардные, они могут появиться, как появлялись по банкам», - сказал он журналистам во вторник.

В то же время Зубков подчеркнул, что ФСФМ не является сторонником громких дел. «Сегодня идет спокойный процесс выдавливания таких структур из банковского страхового сектора через улучшение надзора и при нашей помощи», - отметил он. Он также добавил, что проверки осуществляются не для того, чтобы разрушить страховой сектор, а для того, чтобы он стал прозрачней. «У нас не только стремление завести уголовные дела», - подчеркнул Зубков


МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Принадлежащая Андрею Павлову компания «Крым шуз» в рамках заключенного в 2016 году с правительством республики инвестиционного договора взяла на себя обязательства вложить 1 млрд рублей в строительство обувной фабрики и создать в регионе сотни рабочих мест. Но ничего из обещанного не исполнила. Зато все эти годы «Крым шуз» благополучно торговал на полуострове импортной обувью и минимизировал налоги, пользуясь статусом резидента СЭЗ. Республиканское минэкономразвития подало в суд на расторжение инвестиционного договора с «Крым шуз», и в 2023 году компания была лишена статуса. В настоящее время Департамент имущественных и земельных отношений Евпатории судится с Павловым за земельный участок в 2,5 га, на котором так и не было построено крупное производственное предприятие. В срыве мегапроекта владелец Zenden традиционно обвинил местные власти. Последние несколько лет «Крым шуз» практически прекратил торговлю и регулярно фиксирует в отчетности убытки.

Логин
Пароль

Архив Ленправды
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2024, Ленправда
info@lenpravda.ru