Rambler's Top100
Лениградская Правда
19 SEPTEMBER 2019, THURSDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
Рейман вовлечен в офшорный скандал
14.11.2007 00:01
Российского министра связи и информации Леонида Реймана снова преследуют офшорные скандалы. 31 октября 2007 г. генеральный прокурор Британских Виргинских островов Терренс Уильямс отправил в министерство юстиции США письмо. В нем говорится, что у следствия имеются "окончательные доказательства" того, что через офшорную компанию IPOC International Growth Fund Ltd. российский министр связи Леонид Рейман контролирует значительный пакет акций российских телекоммуникационных компаний, пишет в среду The Wall Street Journal.

Письмо в правоохранительные органы США Уильямс отправил в связи с проводимым им расследованием. Одна из целей дознания установить, не является ли компания IPOC "просто прикрытием для отмывания средств, незаконно полученных, в том числе и Леонидом Рейманом".

На основании полученных доказательств Уильямс заявил, что готовится предъявить обвинение в лжесвидетельстве и препятствовании правосудию датскому юристу Джеффри Гальмонду, который неоднократно под присягой утверждал, что именно он является не только формальным, но и реальным владельцем фонда IPOС, который контролирует 8% акций "Мегафона".

В доказательство того, что у него были собственные средства на приобретение акций российской телекоммуникационной компании, Гальмонд представил целую серию контрактов на оказание консультационных услуг неким американским фирмам. Однако у следствия возникли серьезные подозрения, что зарегистрированные в офшорных штатах США американские фирмы, которые платили Гальмонду немалые суммы за консультации, не что иное, как подставные конторы для отмывания денег. Есть убедительные доказательства того, что это были притворные сделки", – утверждает прокурор Уильямс.

США включаются в расследование

Так как в деле оказались замешаны американские компании, Виргинские острова попросили у министерства юстиции США помощи, и, вероятно, эта помощь будет оказана. Тем более что подозрения по поводу участия Реймана ранее уже высказывались другой авторитетной организацией.

В мае 2006 г. бенефициаром IPOC назвали Реймана цюрихский арбитраж. По мнению этой организации через IPOC Рейман якобы отмывал незаконно полученные доходы. Российский министр подобные обвинения неоднократно опровергал, правда свое знакомство с Гальмондом он не отрицает. По словам Реймана, в середине 1990-х гг. они вместе занимались бизнесом.

Длинная неприятная история "Мегафона" и IPOC

Между тем, в 2004 г. фонд IPOC сам привлек к себе внимание правоохранительных органов, подав в зарубежные арбитражи ряд судебных исков против Леонида Рожецкина и "Альфа-групп". IPOC через суд пытался предъявить права на 25,1% акций "Мегафона", которые "Альфа-групп" в августе 2003 г. выкупила у структур предпринимателя Леонида Рожецкина за $295 млн.

Фонд IPOС посчитал, что сделка нарушила его права, так как, по его версии, Рожецкин обещал продать эту долю именно IPOC, и даже получил за два опциона $40 млн. Все иски были отклонены, однако в ходе их рассмотрения на свет как раз и вышли весьма неприятные детали. В том числе и вопрос о том, кому на самом деле принадлежит IPOC.

Кроме того, в процессе Леонид Рейман стал в суде Нью-Йорка ответчиком по иску Рожецкина, который заявил, что министр ему угрожал, требуя вернуть акции. В России против самого Рожецкина возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Примиритель Усманов

Скандалы и судебные тяжбы между акционерами "Мегафона" компании, конечно, не выгодны, и летом 2007 г. в деловых СМИ появилась информация, что в скором времени конфликт может быть разрешен при посредничестве Алишера Усманова, который намеревается купить крупный пакет акций "Мегафона" и ради этого готов примирить давних врагов.

В частности летом сообщалось, что Усманов собирается приобрести контрольный пакет Джеффри Гальмонда в компании "Телекоминвест", которая контролирует 31,3% "Мегафона". В настоящий момент о ходе переговоров ничего неизвестно, но в сентябре 2007 г. в эфире радиостанции "Эхо Москвы" подтвердил, что он обсуждает с акционерами "Телекоминвеста" увеличение своей доли.

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Логин
Пароль

Архив Ленправды
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2019, Ленправда
info@lenpravda.ru