Лениградская Правда
15 OCTOBER 2024, TUESDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          ИХ НРАВЫ          КТО ЕСТЬ КТО          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
Торговцы несуществующим цветным металлом разорили бюджет РФ
24.09.2009 10:57

Следственный комитет (СК) при МВД России предотвратил крупнейшую аферу, в рамках которой фиктивные торговцы несуществующим цветным металлом пытались обворовать государство на 2,55 млрд рублей. Часть этой суммы, по данным пресс-службы СК, уже перечислена на расчетные счета участвующих в преступной схеме организаций. Однако хищение еще более полумиллиарда рублей удалось предотвратить, сообщается в среду на сайте МВД.

Афера была выявлена в ходе расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Следователи установили, что ряд руководителей ООО "ТПК "МеталлИнвестСервис" организовали схему расчетов за якобы поставленный на переработку лом цветных металлов, с использованием реквизитов фиктивных компаний, в том числе зарегистрированных в оффшорных зонах.

При таможенном оформлении экспорта несуществующей продукции в органы Федеральной налоговой службы подавались декларации по возмещению налога на добавленную стоимость. На основании этих документов те принимали решения о возмещении указанных сумм из бюджета.

Других подробностей на сайте МВД нет, однако их привел портал Life.ru, ссылаясь на замначальника пресс-службы СК МВД Светлану Борисову. Она рассказала, что фирма "МеталлИнвестСервис" по оптовой продаже меди, никеля и цинка была учреждена в России в 2005 году компанией, базирующейся в Лондоне.

Для уклонения от уплаты российских налогов и была создана финансовая схема с участием более 10 подконтрольных дочерних компаний и фирм-однодневок, которые использовались для незаконного обналичивания денег. При проведении обыска в фирме нашли печати и документы более 30 таких "филиалов".

При этом размер хищений, который приводит Life.ru, существенно отличается от того, что сообщается на сайте МВД. Так, по данным портала, вся сумма в 2,55 млрд рублей все же была похищена из бюджета. Кроме того, в результате укрытия от налогов бюджет недосчитался 1,2 млрд рублей - итого 3,7 млрд потерь.

Портал добавляет, что фигурантами уголовного дела являются генеральный директор и главный бухгалтер фирмы "МеталлИнвестСервис". Лондонские учредители объявлены в розыск.



«Черкалинские миллиарды» - это нескольких кубометров рублей, долларов, евро, фунтов — всего порядка двенадцати миллиардов в рублевом эквиваленте, общим весом 911 килограммов. Эти залежи денег были обнаружены и изъяты в ходе обысков в квартирах, связанных с Кириллом Черкалиным, арестованным 23 апреля 2019 года по совершенно другому уголовному делу. На момент ареста — подполковника ФСБ, начальника 2-го отдела управления «К», занимающегося пресечением преступлений в банковской сфере. Черкалина задержали по уголовному делу № 1190200770600089, которое находилось в производстве полковника Юрия Самсонова, служившего в Главном военном следственном управлении СКР. В уголовном деле был всего один эпизод по ч. 6 ст. 290 УК — получение взятки в особо крупном размере. Но было и огромное количество денег, происхождение которых предстояло установить следствию.

Логин
Пароль

Архив Ленправды
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          ИХ НРАВЫ          КТО ЕСТЬ КТО          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2024, Ленправда
info@lenpravda.ru