В Липецке задержан заместитель руководителя Липецкого регионального отделения Центрально-Черноземного банка Сбербанка России и еще четверо подозреваемых в мошенничестве. Как сообщили Infox.ru в правоохранительных органах региона, преступная группа успела отправить за рубеж около 3,8 млрд рублей со счетов Сбербанка России.
Организатором аферы, по версии следствия, оказался замруководителя отделения Сбербанка в Липецке Кирилл Тормышов. По данным следствия, финансист вместе с подельниками, не работавшими в Сбербанке, открыл в банке около десятка счетов на подставные фирмы, обналичивал через них деньги и конвертировал их в валюту, а затем переводил их за границу.
Источник Infox.ru в МВД России подтвердил информацию о задержании высокопоставленного сотрудника Сбербанка. «Там действовала целая группа, арестованы три человека, еще один находится под подпиской о невыезде, в отношении пятого участника преступной группы решается вопрос о мере пресечения, — сообщил источник. — Мошенники переводили на счета подставных фирм крупные суммы. Затем рубли конвертировались в валюту и выводились за рубеж. Точная сумма пока не установлена, но речь идет о миллиардах рублей».
По словам источника Infox.ru, в последнее время преступники все чаще используют для подобных операций крупные банки. В небольших кредитных учреждениях перевод крупных сумм сразу попадает на заметку Федеральной службы по финансовому мониторингу. «В крупных финансовых учреждениях, с миллиардными операциями, отследить махинации по отмыванию денег сложнее, чем и пользуются преступники. В любом случае, без помощи коррумпированного сотрудника банка проводить такие операции невозможно», — отмечает собеседник в правоохранительных органах.
Сейчас подозреваемые из Липецка доставлены в Москву. Расследование уголовного дела, возбужденного в декабре 2009 года по ст. 172 УК России «Незаконная банковская деятельность», продолжается.
В Сбербанке России пока никак не комментируют информацию о хищении средств. На сайте Центрально-Черноземного отделения Сбербанка Кирилл Анатольевич Тормышов числится как один из заместителей управляющего отделением.
«Пока мы располагаем только той информацией, которая размещена в интернете, — сообщили Infox.ru в Липецком отделении Центрально-Черноземного банка Сбербанка. — Кирилл Тормышов занимает должность заместителя руководителя липецкого отделения. У нас нет информации о его задержании, но сегодня его нет на работе. Его местонахождение нам неизвестно».
