Rambler's Top100
Лениградская Правда
26 SEPTEMBER 2018, WEDNESDAY
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Зубков поможет Черкесову
18.03.2003
В ближайшее время Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) займется проверкой банков и начнет налаживать тесные контакты с новым силовым ведомством - Государственным комитетом по противодействию незаконному обороту наркотических и психотропных веществ.

Об этом в воскресенье на встрече с журналистами заявил руководитель КФМ Виктор Зубков.

До недавнего времени ведомство Зубкова занималось исключительно отслеживанием подозрительных финансовых потоков, которые проходили через финансово-кредитные учреждения, страховые и лизинговые компании. Под подозрение попадали все операции, заключаемые на сумму свыше $20 тыс.

О таких сделках коммерческие структуры обязаны были сообщать в комитет. И если его специалисты узнавали, что деньги получены незаконным путем (от продажи наркотиков, оружия и т. д.), то информация передавалась в МВД и прокуратуру.

Как заявил Виктор Зубков, скоро появится распоряжение правительства, позволяющее его ведомству совместно с Центральным Банком осуществлять инспекции банков.

"Ничего об этом не знаю, - заявил президент Ассоциации коммерческих банков Северо-Запада Владимир Джикович. - Вот когда распоряжение появится, тогда и можно будет что-либо комментировать. Думаю, что речь идет о тех банках, которые не сообщают комитету о сделках".

Виктор Зубков считает, что обширная база данных, накопленная специалистами Комитета по финансовому мониторингу, пригодится и Виктору Черкесову, главе Государственного комитета по противодействию незаконному обороту наркотических и психотропных веществ.

"Как только он решит все свои организационные проблемы, мы встретимся и обсудим наши совместные планы, - заявил он. - В любом случае наша основная задача - взаимодействовать со структурой Черкесова".

Первые успехи

Несмотря на то что Комитет по финансовому мониторингу активно действует чуть больше года, президент и правительство признали его работу успешной.

Заведено свыше 1 тыс. уголовных дел, правда, до суда доведены единицы. Эту коллизию Виктор Зубков объясняет несовершенством законодательной базы и отсутствием опыта в этой сфере.

"На Западе аналогичные комитеты функционируют уже 8-10 лет, но, когда они начинали, их показатели были такими же, - подчеркивает Виктор Зубков. - Возможно, наша работа будет более качественной после того, как при комитете создадут оперативно-розыскное бюро".

Каждый день Комитет по финансовому мониторингу получает свыше 3 тыс. сообщений от финансовых учреждений, из которых только 30-40 попадают в разработку.

Банки информируют о сумме сделки и объясняют, почему, на их взгляд, она выглядит подозрительной.

В апреле Россию посетит делегация ФАТФ (международная организация по борьбе с отмыванием "грязных" денег), которая проверит деятельность Комитета по финансовому мониторингу, и если итоги визита окажутся положительными, то в июне наша страна станет ее полноправным членом.
Деловой Петербург, 18.03.2003

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Госдума в третьем чтении приняла закон об уголовной ответственности для работодателей за отказ нанимать лиц предпенсионного возраста. Работодателей предлагается наказывать штрафом в размере до 200 тысяч рублей, изъятием дохода за полтора года либо обязательными работами на срок до 360 часов. Инициатива была внесена в Госдуму президентом Владимиром Путиным. Предпенсионным возрастом глава государства предлагает считать период до пяти лет, «предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости». Путин впервые дал трактовку понятия предпенсионного возраста 29 августа, когда объявил о смягчении пенсионной реформы. Тогда же он сообщил, что считает необходимым введение уголовного наказания за увольнение граждан предпенсионного возраста. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее поясняла, что уголовная ответственность — «это крайний случай». По ее словам, «никто не отменяет нормы Арбитражного процессуального кодекса», который позволяется оспаривать все случаи нарушения трудовых прав в Рострудинспекции.
Логин
Пароль

Архив Ленправды
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2018, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru