Лениградская Правда
3 DECEMBER 2024, TUESDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          ИХ НРАВЫ          КТО ЕСТЬ КТО          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
Перебрали налогов
26.10.2004 00:01
Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области закончило предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве и отмывании средств в петербургском филиале Альфа-банка. По делу привлекаются двое коммерсантов и трое бывших сотрудников банка, в том числе бывший заместитель управляющего филиалом Сергей Безруких. Параллельно с окончанием этого дела УФСБ расследует еще одно.

Дело о финансовых злоупотреблениях в филиале Альфа-банка было возбуждено в начале 2002 года прокуратурой Ленинградской области по материалам УФСБ. Тогда же были задержаны несколько клиентов банка, занимавшихся, по версии УФСБ, незаконным возмещением НДС под фиктивные экспортные сделки. Как сообщили в УФСБ, "экспортеры завышали стоимость своего товара раз в пятьдесят и продавали его своей же фирме в офшоре за рубежом или вообще не экспортировали товар, а только имитировали его движение через границу, получая из бюджета возмещение НДС".

Согласно материалам дела, схема действовала в 2001-2003 годах. Первоначально чекисты полагали, что таким образом было похищено несколько миллиардов рублей из бюджета, однако доказать удалось лишь восемь сравнительно скромных в денежном выражении эпизодов, в результате которых бюджету был нанесен ущерб в 69 млн рублей. Организатором преступной схемы следствие считает бывшего сотрудника Альфа-банка, директора внешнеторговой фирмы "Универсалпромкомплект" Дмитрия Локтионова. Именно он, по материалам дела, привлек к участию в афере своих приятелей – заместителя руководителя филиала Сергея Безруких и сотрудника сберегательного отдела банка Михаила Василюка.

В сентябре прошлого года оперативники УФСБ провели выемки документов в филиале Альфа-банка и изъяли из ячеек депозитария 50 паспортов, хозяева которых либо умерли, либо потеряли документы, либо находились в психбольницах. По этим паспортам мошенники зарегистрировали несколько десятков фирм-экспортеров, через которые и осуществлялись "экспортные операции". Также в ходе выемки были изъяты печати и регистрационные документы этих фирм.

Аналогичные следственные действия спустя два месяца были проведены и в Москве, в центральном офисе банка (чекистов интересовали документы, связанные с деятельностью петербургского филиала). Сотрудникам ФСБ помогала служба экономической безопасности Альфа-банка – как следовало из официального пресс-релиза банка, "банк готов предоставить ФСБ любую необходимую информацию и содействует правоохранительным органам в целях обнаружения и пресечения фактов незаконных операций в финансовой сфере". Действительно, вскоре после начала обысков все руководство петербургского филиала во главе с управляющим Виталием Рябовым уволились из Альфа-банка, а на их место прислали менеджеров из Москвы.

Спустя несколько месяцев после обысков и выемок, в марте этого года, УФСБ арестовало бывшего замуправляющего петербургского филиала Сергея Безруких. С тех пор каких-либо громких следственных действий по делу не проводилось, и в пятницу вечером УФСБ официально объявило об окончании предварительного следствия.

Как следует из пресс-релиза УФСБ, вместе с Сергеем Безруких по делу проходят четверо (все они находятся на свободе под подписками о невыезде или под залогом). Это уже упоминавшиеся Дмитрий Локтионов и Михаил Василюк, а также предприниматели Дмитрий Фролов и Евгений Вахрамеев. Всем им предьявлены обвинения в хищении путем мошенничества бюджетных средств, контрабанде, легализации преступных доходов и подделке документов.

"Нам передали для ознакомления материалы дела,– сообщил адвокат Сергея Безруких Олег Шмелев.– Судя по тому, что следствие продлило моему подзащитному меру пресечения до 22 декабря, следствие рассчитывает уже к февралю направить дело в суд (это произойдет после того, как все обвиняемые ознакомятся с делом.". Однако уже сейчас судебную перспективу дела господин Шмелев назвал "сомнительной". В чем именно сомнительность дела, он пояснить отказался, сославшись на то, что дал подписку о неразглашении.

По сведениям пресс-службы УФСБ, из этого дела в отдельное производство был выделен один эпизод – о нелегальном обналичивании денежных средств. Расследование по нему только началось, и обвинение никому не предъявлено. Вице-президент Альфа-банка Александр Гафин сообщил, что, по его сведениям, второго дела не существует: "Уголовное дело одно, насколько мне известно, оно успешно расследуется при полном содействии службы безопасности Альфа-банка".
Коммерсант , 26.10.2004

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:


Логин
Пароль

Архив Ленправды
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          ИХ НРАВЫ          КТО ЕСТЬ КТО          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2024, Ленправда
info@lenpravda.ru