Rambler's Top100
Лениградская Правда
27 JUNE 2022, MONDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
Нелегалы обналичили в Петербурге миллиарды
30.05.2008 16:43
Главное управление МВД по Северо-Западному федеральному округу задержало членов преступной группы, которые за последние два года незаконно обналичили в банках Петербурга более двух миллиардов рублей. Об этом пишет газета "Коммерсант".

В 2006 году МВД стало известно о том, что Санкт-Петербурге действует преступная группа, занимающаяся незаконной "обналичкой". Были установлены четверо ее членов, десять фирм-однодневок, которые использовались в схеме, а также банки, через которые проводилось обналичивание средств. При этом мошенники предпочитали использовать крупные банки с широкой сетью филиалов, такие как Сбербанк и ВТБ.

Собрав доказательства, следователи возбудили уголовное дело по статье 172 УК ("Незаконная банковская деятельность") и задержали всех членов группы. По данным МВД, организатором группы выступил 40-летний безработный петербуржец Сергей Балыш. В группу также входили двое мужчин, отвечавших за охрану и перевозку денег, и женщина, совмещавшая функции бухгалтера и секретаря. Сейчас всем членам группы предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности.

Преступники регистрировали фирму по утерянным кем-то документам, которая заключала с банком договор на обслуживание счета и договор на работу "клиент - банк". Затем клиент переводил свои деньги на счета этой фирмы, которая, в свою очередь, перечисляла их на карточные счета. Затем деньги снимались через банкоматы или расчетные центры банка.

С июня 2006 по июль 2007 года только по счетам пяти фирм-однодневок суммарный оборот средств составил более двух миллиардов рублей.



Логин
Пароль

Архив Ленправды
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2022, Ленправда
info@lenpravda.ru