Петербургская ОПГ за два года своей деятельности обналичила 2 млрд рублей. Преступников задержали сотрудники главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу.
"В схеме обналичивания участвовали более десяти организаций, со счетов которых перечислялись безналичным путем денежные средства по фиктивным контрактам в банки Санкт-Петербурга и Кургана, а также в заграничные банки - как для обналичивания, так и перевода их в иностранную валюту. За осуществление незаконной банковской деятельности бралось вознаграждение в размере 6,5% от сумм перечисленных безналичных денежных средств", - сообщили в пресс-службе управления.
Всего за 2007 - 2009 гг. члены ОПГ "отмыли" 2 млрд руб., которые они поделили между собой и использовали на свои нужды. Один из участников преступного сообщества, например, вложил деньги в бизнес - в строительство и в один из ресторанов Санкт-Петербурга, сообщает Фонтанка.Ру.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 174 УК РФ ("Отмывание денежных средств группой лиц по предварительному сговору"). Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы плюс штраф в размере до 1 млн руб., что не сопоставимо с украденной ими суммой.
Впрочем, масштабы оборотов петербургских преступников в любом случае меркнут перед операциями их московских коллег. В феврале в столице задержали членов ОПГ, которые отмывали по 500 млн руб. в день, начиная с августа 2010 года.
