Rambler's Top100
Лениградская Правда
23 SEPTEMBER 2019, MONDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
ОПГ отмыла два миллиарда рублей
4.04.2011 15:36
Петербургская ОПГ за два года своей деятельности обналичила 2 млрд рублей. Преступников задержали сотрудники главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу.

"В схеме обналичивания участвовали более десяти организаций, со счетов которых перечислялись безналичным путем денежные средства по фиктивным контрактам в банки Санкт-Петербурга и Кургана, а также в заграничные банки - как для обналичивания, так и перевода их в иностранную валюту. За осуществление незаконной банковской деятельности бралось вознаграждение в размере 6,5% от сумм перечисленных безналичных денежных средств", - сообщили в пресс-службе управления.

Всего за 2007 - 2009 гг. члены ОПГ "отмыли" 2 млрд руб., которые они поделили между собой и использовали на свои нужды. Один из участников преступного сообщества, например, вложил деньги в бизнес - в строительство и в один из ресторанов Санкт-Петербурга, сообщает Фонтанка.Ру.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 174 УК РФ ("Отмывание денежных средств группой лиц по предварительному сговору"). Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы плюс штраф в размере до 1 млн руб., что не сопоставимо с украденной ими суммой.

Впрочем, масштабы оборотов петербургских преступников в любом случае меркнут перед операциями их московских коллег. В феврале в столице задержали членов ОПГ, которые отмывали по 500 млн руб. в день, начиная с августа 2010 года.


МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Дело "Рольфа"
29.06.2019, Наша Версия
Логин
Пароль

Архив Ленправды
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2019, Ленправда
info@lenpravda.ru