Лениградская Правда
15 OCTOBER 2024, TUESDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          ИХ НРАВЫ          КТО ЕСТЬ КТО          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
Как через "Почту России" отмыли 35 млрд. рублей
29.08.2013 13:07
С утра среды в здание Главпочтамта на Большой Морской, 61 в Санкт-Петербурге пришли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователи МВД. Среди участников оперативно-следственной группы были и представители УФСБ и СОБРа. Однако в пресс-службе ФСБ отказались комментировать возможное участие сотрудников в обысках. Полицейские также обыскали Петроградский межрайонный почтамт. 

Как сообщил агентству «БалтИнфо» начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Михаил Ильин, «обыски связаны с ранее возбужденным уголовным делом по статье 172 ч 1. пункт «а» УК (Незаконная банковская деятельность в составе организованной группы в особо крупном размере). В УФПС Петербурга и Ленинградской области «БалтИнфо» заявили, что обыски проходят в рамках уголовных дел в отношении физических и юридических лиц, использующих каналы почтовой связи при совершении противоправных действий».

«По информации из Главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, «в период с 2010 по 2012 год через структуры петербургской «Почты России» было незаконно обналичено 35 миллиардов рублей», - передает в среду Фонтанка.Ру.

Уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы в особо крупном объеме) было возбуждено Следственным комитетом 11 июня этого года, но разработка обнальщиков оперативниками «банковского» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД (УЭБ и ПК) велась с прошлой осени. За это время правоохранительные органы Петербурга установили группу, соорудившую схему в недрах «Почты России».

Принципиально она отличалась лишь использованием механизмов Управления федеральной почтовой службы Санкт-Петербурга и Ленобласти. Алгоритм был прост: деньги от заказчиков – тех юридических лиц, кому необходим был «кэш», перечислялись через «прокладку» на расчетные счета Петроградского межрайонного почтамта, откуда суммы переводами «до востребования» направлялись физическим лицам. Как правило, эти «физики» были виртуальны и зарегистрированы в других регионах России. От Удмуртии до Якутии. С сотней из них уже встретились оперативники УЭБ и выяснили, что о почтовых переводах они ничего не знают.

Для того чтобы не запутаться, организаторы оформили от всех вымышленных получателей несколько нотариально заверенных доверенностей на получение денежных переводов. Получателями являлись петербуржцы – сотрудники охранных предприятий города. Любопытно, что все они выходцы из Средней Азии. Как рассказали нам в экономической полиции, «к нотариату у нас вопросов нет, весь пакет документов был поддельный, в том числе с печатями несуществующих нотариусов».

По договоренности с сотрудниками почтовых отделений в Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Курортном, Приморском, Петроградском районах «черные» инкассаторы приезжали с черного входа и забирали баулы. В среднем каждый транш варьировался от 6 до 12 миллионов рублей. Так, только на счету у одного такого инкассатора документально зафиксирована доставка в общей сложности шести миллиардов рублей.

Перемещались «инкассаторы» на бронированных автомобилях, порой используя контрнаблюдение и совершая грамотные проверочные действия. По словам нашего собеседника в Управлении уголовного розыска, «подобные телодвижения участники корпорации применяли отнюдь не из-за опасения, что за ними может работать экономическая полиция».

- Больше всего они боялись налетчиков. И не напрасно. Уголовный розыск прекрасно осведомлен, что раз в квартал на «инкассаторов» совершались разбойные нападения. Полиция привлекалась ими только когда дело доходило до пальбы или серьезных травм. И то, после того как потерпевшие консультировались со своими шефами, у них пропадала память как на обстоятельства ограбления, так и на то, что было у них в мешках. В проводимых беседах они факты нападений начинали категорически опровергать, – поделились с изданием в Управлении уголовного розыска.

По сведениям, чаще всего в указанной схеме мелькает ООО «Василевс». Именно внутриведомственную финансовую документацию, связанную с этой компанией, и хотят изучить оперативники экономической полиции после обысков. И именно с ней руководитель филиала ФГУП «Почта России» в Петербурге и Ленобласти Юрий Агафонов чуть ли не лично подписывал договоры на оказание услуг почтовой связи. Как нам говорят в ГСУ и УЭБ ГУ МВД, «обычные почтальоны как раз ни при чем, но руководство почты, возможно, было осведомлено о происходящем».

По нашим данным, Юрий Агафонов находится в отпуске.

В ГУ МВД называют петербуржца по имени Рома и по прозвищу Спортсмен. У него также был проведен обыск в его доме на Выборгском шоссе. В его жилище сотрудников больше всего заинтересовали «черновые» записи многочисленных транзакций».

«28 августа была заблокирована деятельность 40 фиктивных коммерческих организаций и приостановлены более 400 счетов подставных лиц в различных банках России, - поясняет издание Life news.



«Черкалинские миллиарды» - это нескольких кубометров рублей, долларов, евро, фунтов — всего порядка двенадцати миллиардов в рублевом эквиваленте, общим весом 911 килограммов. Эти залежи денег были обнаружены и изъяты в ходе обысков в квартирах, связанных с Кириллом Черкалиным, арестованным 23 апреля 2019 года по совершенно другому уголовному делу. На момент ареста — подполковника ФСБ, начальника 2-го отдела управления «К», занимающегося пресечением преступлений в банковской сфере. Черкалина задержали по уголовному делу № 1190200770600089, которое находилось в производстве полковника Юрия Самсонова, служившего в Главном военном следственном управлении СКР. В уголовном деле был всего один эпизод по ч. 6 ст. 290 УК — получение взятки в особо крупном размере. Но было и огромное количество денег, происхождение которых предстояло установить следствию.

Логин
Пароль

Архив Ленправды
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          ИХ НРАВЫ          КТО ЕСТЬ КТО          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2024, Ленправда
info@lenpravda.ru