Rambler's Top100
Лениградская Правда
25 JUNE 2022, SATURDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
Экс-депутата Думы Волчека заподозрили в попытке мошенничества
23.04.2020 21:14
Бывший депутат Госдумы Денис Волчек и бизнесмен Зураб Плиев стали фигурантами уголовного дела о покушении на мошенничество. Об этом сообщили два источника в Следственном комитете. По версии следствия, Волчек и Плиев предложили за 8 млн рублей помешать возбуждению уголовного дела против человека по имени Андрей Розов.

СКР считает, что около 13 часов 22 апреля доверенное лицо Розова — Павел Островский передал 8 млн руб. наличными представительнице Волчека и Плиева. Передача происходила в столичном офисе компании «СовЮрКом» на Краснопресненской набережной. На сайте компании сказано, что она является аккредитованным юридическим консультантом при государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Ее гендиректором в 2016–2017 годах был Зураб Плиев, следует из данных СПАРК.

Полный тезка предполагаемого потерпевшего, Андрей Борисович Розов, по данным СПАРК, был 10-процентным акционером банка «Ренессанс» (не имеет отношения к более крупному банку «Ренессанс Кредит»), у которого в 2015 году ЦБ отозвал лицензию, а в 2016 году арбитражный суд признал его банкротом. АСВ в 2018 году подало иск о привлечении к субсидиарной ответственности на 7,15 млрд руб. бенефициаров банка (Розова агентство не называло в числе ответчиков).

Розов был крупным специалистом по возврату НДС. Был лично знаком с руководством ФНС. Для этой своей деятельности Розов взял под контроль банк Ренессанс. 


Когда у этого банка отзывали лицензию, курировавшая его сотрудница ЦБ РФ погибла. Якобы совершила самоубийство. В Ренессансе обнаружилась дыра, сообщает тг-канал ВЧК-ОГПУ. 

Но к тому времени Розов вместе с приятелем теневым банкиром Евгением  Двоскиным уже трудились в Крыму.  Они контролировали деятельность Генбанка.

Кстати, Розов - серийный пострадавший. Ранее он был потерпевшим по точно такому же уголовному делу. В нем ему за $250 тыс. пообещали решить проблему с уголовным делом о хищении в его банке. Его фигуранты уже осуждены Замоскворецким судом Москвы к различным срокам.

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Логин
Пароль

Архив Ленправды
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2022, Ленправда
info@lenpravda.ru