Экс-депутата Думы Волчека заподозрили в попытке мошенничества
Бывший депутат Госдумы Денис Волчек и бизнесмен Зураб Плиев стали фигурантами уголовного дела о покушении на мошенничество. Об этом сообщили два источника в Следственном комитете. По версии следствия, Волчек и Плиев предложили за 8 млн рублей помешать возбуждению уголовного дела против человека по имени Андрей Розов.
СКР считает, что около 13 часов 22 апреля доверенное лицо Розова — Павел Островский передал 8 млн руб. наличными представительнице Волчека и Плиева. Передача происходила в столичном офисе компании «СовЮрКом» на Краснопресненской набережной. На сайте компании сказано, что она является аккредитованным юридическим консультантом при государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Ее гендиректором в 2016–2017 годах был Зураб Плиев, следует из данных СПАРК.
Полный тезка предполагаемого потерпевшего, Андрей Борисович Розов, по данным СПАРК, был 10-процентным акционером банка «Ренессанс» (не имеет отношения к более крупному банку «Ренессанс Кредит»), у которого в 2015 году ЦБ отозвал лицензию, а в 2016 году арбитражный суд признал его банкротом. АСВ в 2018 году подало иск о привлечении к субсидиарной ответственности на 7,15 млрд руб. бенефициаров банка (Розова агентство не называло в числе ответчиков).
Розов был крупным специалистом по возврату НДС. Был лично знаком с руководством ФНС. Для этой своей деятельности Розов взял под контроль банк Ренессанс.
Когда у этого банка отзывали лицензию, курировавшая его сотрудница ЦБ РФ погибла. Якобы совершила самоубийство. В Ренессансе обнаружилась дыра, сообщает тг-канал ВЧК-ОГПУ.
Но к тому времени Розов вместе с приятелем теневым банкиром Евгением Двоскиным уже трудились в Крыму. Они контролировали деятельность Генбанка.
Кстати, Розов - серийный пострадавший. Ранее он был потерпевшим по точно такому же уголовному делу. В нем ему за $250 тыс. пообещали решить проблему с уголовным делом о хищении в его банке. Его фигуранты уже осуждены Замоскворецким судом Москвы к различным срокам.
