ФСБ задержала в Петербурге бывшего совладельца сети магазинов Spar
Сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ в среду задержали в Санкт-Петербурге бывшего совладельца торгового дома «Интерторг» (сети Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдулаева и еще двух топ-менеджеров: юриста и финансового директора.
Троих задержанных подозревают в хищении 8 млрд рублей у Сбербанка. Также был задержан мужчина, который оказывал фирме услуги по выводу заемных средств за границу. «Накануне задержания в Санкт-Петербурге прошло более 30 обысков в квартирах сотрудников», — рассказал источник РБК. По его словам, следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного в следственном департаменте МВД по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере).
По версии следствия, представители «Интерторга» похитили 8 млрд рублей в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк». Сотрудники компании предоставили банку отчетные документы, в которых содержалась недостоверная информация о доходах и финансовом состоянии организации. «С 2018 по 2019 год компания получила кредиты на 8,65 млрд рублей», — заявил источник.
В материалах дела говорится, что, получив доступ к заемным средствам, представители «Интерторга» «распорядились ими по собственному усмотрению». Они перестали оплачивать кредит и причинили банку ущерб в размере 8 млрд рублей, сказал он.
«Интерторг» прекратил свою деятельность и был объявлен банкротом в 2020 году, напоминает РБК. Компания была четвертым по величине ретейлером Санкт-Петербурга и управляла более чем 450 магазинами в Москве и Северо-Западном регионе.
