Rambler's Top100
Лениградская Правда
18 SEPTEMBER 2021, SATURDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
Выяснилось как бизнесмен Михальченко отмывал деньги с господрядов ФСО
22.07.2021 11:58
Выяснилось как бизнесмен Дмитрий Михальченко отмывал деньги с господрядов ФСО для финансирования порта Бронка. По версии Росфинмониторинга, около 18,5 млрд руб вывели через кредитно-депозитную схему в отмывочном латвийском банке Trasta Kommercbanka. Подконтрольная  Михальченко компания Master Square Investments открыла депозит, а банк открыл кредит для  «Центрфинанс», входящей в холдинг «Форум» Михальченко. С октября 2014 года по июль 2015 года банк одолжил «Центрфинансу» 66 млн евро.

В марте 2016 года Master Square Investments по договору уступки погасила кредит «Центрфинанса» за счет депозита — 70 млн евро.
В Росфинмониторинге предположили, что схема использовалась для отмывания доходов и их дальнейшего использования для вложения в легальный бизнес. 

Ответчики настаивали, что порт строился на законные доходы Михальченко, а также на кредитные средства — порядка 4,9 млрд руб. от Сбербанка. https://t.me/banksta/6288


Логин
Пароль

Архив Ленправды
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2021, Ленправда
info@lenpravda.ru