Rambler's Top100
Лениградская Правда
16 JANUARY 2019, WEDNESDAY
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Алмазное дело Цветкова
8.01.2019
В Высоком суде Лондона ожидается новое судебное разбирательство с участием россиян, в ходе которого могут быть раскрыты подробности, связанные с отмыванием капитала из России. Речь идет о судебной тяжбе между бизнесменом Дмитрием Цветковым, зятем депутата Госдумы от «Единой России» Ринатом Хайровым и его инвесторами Рустемом Магдеевым и Эмилем Гайнулиным. Подробности раскрывает The Daily Mail со ссылкой на The Times.

Дмитрий Цветков и два его инвестора, Рустем Магдеев и Эмиль Гайнулин, открыли франшизу Graff Diamonds на Кипре в мае 2015 года. Инвесторы потратили на драгоценные камни 23,5 млн фунтов стерлингов. Цветков и его жена Эльсина Хайрова были клиентами бренда Graff Diemonds с 2011 года и считались «хорошими друзьями» семьи Графф. Бизнес в магазине процветал, но вскоре отношения между Цветковым и инвесторами испортились, и бутик закрылся через три года, а компания, стоящая за ним, Equix, теперь находится в управлении временной администрации.

Документы, поданные в Высокий суд Лондона, содержат утверждения о невыплаченных долгах, участии в совещаниях лиц, связанных с организованной преступностью, и препятствии продаже 40-каратного алмаза стоимостью 11,8 млн. фунтов стерлингов.

В декабре 2017 года один из инвесторов Магдеев подал иск против Цветкова в Высокий суд. Речь идет о погашении долгов на 12,1 млн фунтов стерлингов. Цветков отрицает ответственность по этим долгам и выдвигает встречную жалобу. Среди прочего Цветков также утверждает, что Магдеев прибыл на встречу инвесторов на Кипре в 2017 году с человеком, известным связями с организованной преступностью. Кроме того, он утверждает, что несколько месяцев спустя Магдеев и Гайнулин встречались с "покровителями организованной преступности".

Пресс-секретарь компании Graff сказал: "в течение прошлого года Graff прекратил свое соглашение и прекратил все отношения с Equix после того, как стало известно о внутреннем споре и связанных с ним вопросах."

Дмитрий Цветков, стал гражданином Великобритании в 2010 году. Его жена – модель Эльсина Хайрова – дочь депутата Рината Хайрова, члена комитета Госдумы по обороне.

В британских СМИ широко обсуждалась покупка Эльсиной Хайровой особняка на юге графства Суррей за 22 млн фунтов стерлингов. Огромный люксовый особняк расположен на земельном участке площадью в 3 га. В нем 10 спален, 15 ванных комнат, два лифта, бассейн, игровой зал, собственные кинотеатр, спа-салон и винный погреб, а также гараж на шесть автомобилей. До этого Хайрова успела приобрести квартиру в центре Лондона, стоимостью 10 млн фунтов стерлингов.
Ее отец, Ринат Хайров с 1998 по 2007 год возглавлял УФНС по Республике Татарстан. Затем работал советником министра обороны Анатолия Сердюкова. В 2010 - 2011 гг. - первый заместитель генерального директора концерна "Радиоэлектронные технологии" Государственной корпорации "Ростехнологии".

Имя Цветкова фигурировало в скандале вокруг разработчика первого в России тяжелого беспилотника — казанского АО «НПО «ОКБ им. Симонова» . Следственный комитет выяснял, каким образом 490 млн рублей Минобороны РФ из казанского опытно-конструкторского бюро оказались сначала в офшорах, а потом на счетах частных лиц. При этом работы, в оплату которых поступили деньги, НПО так и не выполнило. Обвинение было предъявлено главе КБ Александру Гомзину. Цветков упоминался в качестве его партнера, но  непосредственно к нему претензии не выдвигались.

В СМИ упоминается еще такой факт. Цветков учился на юрфаке Санкт-Петербургского государственного университета, где научруком у него был профессор Николай Егоров, которого называют однокурсником президента Владимира Путина. А одним из преподавателей у Цветкова был Дмитрий Медведев.

Цветкова часто называют одним из крупных организаторов отмывания российских капиталов за рубежом. Среди его клиентов назывались российские чиновники и  бизнесмены, в том числе подрядчики «Газпрома».  Предположительно же речь идет о схемах перекачивания сотен миллионов (если не миллиардов) долларов не только из России, но и других стран бывшего СССР.


Власть охранников
22.11.2018, Новая газета
Логин
Пароль

Архив Ленправды
2019
01
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2019
01
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2019
01
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2019, Ленправда
info@lenpravda.ru