Rambler's Top100
Лениградская Правда
14 DECEMBER 2019, SATURDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
Полиция нашла мертвым руководителя эстонского филиала Danske Bank
25.09.2019 20:01
Полиция нашла мертвым руководителя эстонского филиала Danske Bank в 2006-2015 годах Айвара Рехе. Его ранее неоднократно допрашивали в качестве свидетеля по делу об отмывании денег из России и стран бывшего СССР через филиал банка. Рехе якобы отмыл 220 млрд долларов из России.

В последнее время Рехе был замешан в контрабандной торговле яхтами и другими люксовыми вещами.
Яхты закупали на офшоры, затем перепродавали в Финляндию. Дисконт 10%. Одна яхта длиной 30 метров шла по цене 300 -800 млн евро. Рехе мог быть также замешан и в других отмывочных схемах.

Полиция в настоящее время проверяет все связи Рехе. В том числе, его сотрудничество с менеджерами некой российской компании  Digital Design. Говорят, что полиция обнаружила в контактах Рехе фамилию Александра Целова.

Вместе с тем, сотрудники прокуратуры Франкфурта-на-Майне и Федерального ведомства по уголовным делам провели обыски в центральном офисе Deutsche Bank в рамках следствия по делу об отмывании денег через крупнейший банк Дании - Danske Bank. Deutsche Bank был банком-корреспондентом отделения Danske Bank в Эстонии, где в понедельник был убит руководитель отделения Айвар Рехе. Deutsche Bank подозревают в том, что он поздно проинформировал компетентные органы о возможном отмывании денег.


Логин
Пароль

Архив Ленправды
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2019, Ленправда
info@lenpravda.ru