Полиция нашла мертвым руководителя эстонского филиала Danske Bank
Полиция нашла мертвым руководителя эстонского филиала Danske Bank в 2006-2015 годах Айвара Рехе. Его ранее неоднократно допрашивали в качестве свидетеля по делу об отмывании денег из России и стран бывшего СССР через филиал банка. Рехе якобы отмыл 220 млрд долларов из России.
В последнее время Рехе был замешан в контрабандной торговле яхтами и другими люксовыми вещами.
Яхты закупали на офшоры, затем перепродавали в Финляндию. Дисконт 10%. Одна яхта длиной 30 метров шла по цене 300 -800 млн евро. Рехе мог быть также замешан и в других отмывочных схемах.
Полиция в настоящее время проверяет все связи Рехе. В том числе, его сотрудничество с менеджерами некой российской компании Digital Design. Говорят, что полиция обнаружила в контактах Рехе фамилию Александра Целова.
Вместе с тем, сотрудники прокуратуры Франкфурта-на-Майне и Федерального ведомства по уголовным делам провели обыски в центральном офисе Deutsche Bank в рамках следствия по делу об отмывании денег через крупнейший банк Дании - Danske Bank. Deutsche Bank был банком-корреспондентом отделения Danske Bank в Эстонии, где в понедельник был убит руководитель отделения Айвар Рехе. Deutsche Bank подозревают в том, что он поздно проинформировал компетентные органы о возможном отмывании денег.
