Впервые в России уголовные дела об отмывании грязных денег дошли до суда: в них оказались замешаны московские Содбизнесбанк и Евротрастбанк. Комитете по финансовому мониторингу и МВД воспользовались этим, чтобы предложить усилить ответственность за подобные преступления.

Как сообщил в понедельник министр внутренних дел Борис Грызлов, МВД России передало в суд уголовные дела в отношении сотрудников Содбизнесбанка и Евротрастбанка, которые обвиняются в легализации незаконных доходов. По словам Грызлова, Содбизнесбанк преступным путем легализовал 500 млн рублей. Сотрудники Евротрастбанка обвиняются в легализации доходов, полученных преступным путем, в объеме $258 млн. “Эти два уголовных дела, надеюсь, будут рассмотрены судом в соответствии с нашим законодательством, и преступники получат соответствующее наказание”, – сказал глава МВД России.

Выявлением случаев отмывания грязных денег в России, как известно, занимается Комитет по финансовому мониторингу (финансовая разведка). КФМ, созданный в 2001 году при Минфине как специализированная аналитическая соужба, не является правоохранительным органом и сам уголовных дел заводить не может – он передает свои наработки в МВД, ФСБ или Генпрокуратуру. В этом году глава финансовой разведки Виктор Зубков не раз заявлял, что КФМ передал в правоохранительные органы несколько десятков дел по фактам отмывания грязных денег. Он отказывался назвать их фигурантов до тех пор, пока дела не дошли до суда. В КФМ и сейчас отказываются говорит о конкретных банках, замешанных в этих преступлениях, предлагая обращаться в МВД.

Но, как бы то ни было, дела Содбизнесбанка и Евротрастбанка – первые громкие дела, возбужденные по инициативе финансовой разведки.

Как рассказали “Газете.Ru” в Главном управлении по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП), 26 августа прокуратура Набережных Челнов возбудила уголовное дело по статье “Отмывание денежных средств в крупных размерах” (часть 3 статьи 174 УК) в отношении преступной группировки “тагирьяновских”, деятельность которой оказалась тесно связанной с деятельностью московского Содбизнесбанка.

Среди “тагирьяновских”, по данным прокуратуры, есть чеченцы, украинцы, татары и русские. У прокуратуры также есть информация, что с участием “тагирьяновских” совершались многие громкие преступления в городе начиная с середины 90-х годов. Преступники годами уходили от ответственности, действуя с помощью подкупов.

Они, в частности, обвиняются в похищениях генерального директора ОАО “КамАЗ-Металлургия” Виктора Фабера, главного экономиста этого же предприятия Натальи Стародубцевой и предпринимателя Булата Баязитова. Фабер и Стародубцева были найдены мертвыми на прошлой неделе. Следствие установило, что на второй день после исчезновения Виктора Фабера от ОАО “КамАЗ-Металлургия” в московский “Содбизнесбанк” было перечислено 10 млн рублей. Они поступили на счета фирм, оказавшихся фиктивными, часть денег была обналичена физическими лицами.

Вина Содбизнесбанка, таким образом, заключается в том, что он не воспрепятствовал передаче выкупа преступникам за похищенных предпринимателей.

В настоящее время проверяются обстоятельства, при которых пять сотрудников банка совместно с “тагирьяновскими” занимались отмыванием денег. Все пять сотрудников привлечены к уголовной ответственности, четырем из них предъявлено обвинение.

В самом “Содбизнесбанке” “Газете.Ru” сообщили, что лица, проходящие по данному уголовному делу, уже несколько месяцев не являются сотрудниками банка и ничего общего с нынешней деятельностью не имеют.

Уголовное дело в отношении Евротрастбанка было возбуждено в апреле 2002 года по результатам одной из налоговых проверок. Как сообщили в ГУБЭП, налоговики давно подозревали четырех сотрудников банка в создании схем по уходу от налогов, и их подозрения подтвердились. Как стало известно “Газете.Ru”, по этому уголовному делу фигурирует в том числе и начальник управления банка Александр Мирзоян. Его дело была направлено в суд еще в мае.

Один из эпизодов этого дела, по версии следствия, выглядит так. Высокопоставленный банковский работник обвиняется в изготовлении в составе организованной группы поддельных банковских документов – договоров вкладов и кредитования на имя граждан Украины. Через эти договоры Мирзоян и другие сотрудники Евротрастбанка конвертировали в валюту крупные суммы денег, не уплачивая при этом обязательный налог на покупку иностранных денежных знаков. Всего таким способом было приобретено около $32 млн. В целом эти операции позволили Мирзояну и его коллегам уклониться от уплаты более 9 млн рублей налога с физического лица.

Фигурантками по этому делу также являются начальник кредитного отдела банка Нина Красницкая, задержанная 18 мая, и начальник отдела неторговых операций Татьяна Хмелевская. Последняя несколько месяцев скрывалась от следствия, но на днях была задержана сотрудниками уголовного розыска. Сотрудникам банка предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (часть 2 статьи 172 УК). В понедельник комментариев у сотрудников банка “Газете.Ru” получить не удалось.

Одновременно с сообщением о двух банковских уголовных делах Грызлов и Зубков предложили ужесточить уголовную ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем.