Rambler's Top100
Лениградская Правда
16 OCTOBER 2019, WEDNESDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
Дело Baring Vostok
20.02.2019 20:46
В Москве по делу о мошенничестве задержан основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви. Одновременно под арестом оказалась почти половины сотрудников фонда Baring: Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, также задержаны директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, бывший предправления банка «Восточный» Алексей Кордичев, руководитель «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров.

Baring Vostok основной владелец банка «Восточный», где у Калви случился конфликт с другим акционером Артемом Аветисяном. Также Baring был акционером в банке Тинькофф, Ренессанс Страхование, «Первом коллекторском бюро», ЦФТ, Kaspi bank, Европлане, Вкусвилл, Papa Johns, A5, Боржоми. Калви - крупнейший инвестор в российский интернет: Яндекс, Avito, ivi, СТС, 1С, Ozon.

«Восточный» совершал сделки с «Первым коллекторское бюро» и кредитовал венчурные компании фонда Baring Vostok. Часть из них Аветисян посчитал мошенническими. Арестованный Кордичев выдавал кредиты и одобрял сделки как предправления банка. Тем не менее, «Восточный», который сейчас организует уголовное преследование своего основного акционера, контролируется менеджментом Аветисяна. Он тоже вкладывал в свои проекты деньги с баланса «Восточного» и объединённого с ним Юниаструмбанка.

Отличие прежде всего в качестве проектов. Аветисян ориентировался на вывод денег и схемы, а Baring Vostok - на рост капитализации компаний фонда. В последнее время конфликт между партнерами был тлеющим. Калви нанимал аудиторов, чтобы разобраться, кого кредитовал с баланса банка Аветисян, и с таким же успехом мог инициировать его задержание и последующий арест по делу о выводе активов. Но Аветисян оказался расторопнее.

По данным следствия, основатель Baring Калви продал акции «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) своему же банку «Восточный». Хотя знал, что у ПКБ есть долг в размере 2,5 млрд. рублей. «Это привело к фактическому хищению средств», - объяснил в суде следователь. Статья, которую шьёт следствие Майклу Калви, предполагает до 10 лет тюрьмы. Материалы дела поступили из ФСБ. П
оказания на сотрудников Baring Vostok дал сторонник Аветисяна и менеджер «Восточного» Шерзод Юсупов. Материалы для задержания основателя инвестфонда следователи собрали всего за 5 дней после его заявления в ФСБ.

По данным следствия, Калви, будучи владельцем «Первого коллекторского бюро» (ПКБ), взял у банка «Восточный» кредиты на 2,5 млрд. рублей, а в 2017 году вернул долг в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Для сделки акции были оценены в 3 млрд. рублей, однако следствие считает, что их цена была завышена в 5 раз.

Спор прежде всего в оценке стоимости компании из Люксембурга IFTG, доля в которой стала отступным по нескольким кредитам банка «Восточный» на 2,5 млрд. рублей. Сделку по отступному, кстати, одобрил несколько лет назад совет директоров и акционеры банка, включая Артема Аветисяна и Шерзода Юсупова.

Последний доступный период отчетности IFTG — с 1 января по 31 декабря 2016 года. При этом отчетность аудирована KPMG. По данным KPMG, на конец 2016 года чистые активы компании IFTG достигали $37 млн., чистая прибыль до уплаты налогов составляла $22,7 млн. На конец 2016 года IFTG располагала свободными наличными средствами в размере $4,8 млн.

Таким образом, незадолго до подписания соглашения стоимость чистых активов компании составляла точно больше 2,5 млрд. рублей. Среди её активов была, например, доля в «Русснефти». Юсупов заявил следствию, что цена IFTG составляла всего лишь 600 тыс. рублей, и «ОПГ Калви» его обманула. Аудиторской оценки у него нет.

Корпоративный спор выливается в сомнительное уголовное преследование сотрудников Baring Vostok. Калви сообщил, что у него до задержания были претензии к Аветисяну по десяти мошенническим сделкам, которые Baring уже оспаривает в Лондонском арбитраже. Если Лондонский суд начнет требовать раскрытия данных, то Аветисян рисковал раскрыть имена тех, кто стоит за ним в бизнесе, и получить обвинение в отмывании денег.

Поэтому Аветисян и Юсупов искали возможность хоть за что-то зацепиться в Baring и нашли эту сделку с IFTG. По щелчку пальцев арестовано до апреля пять человек из Baring Vostok (включая Калви), где в камере их будут ломать и разводить. Дело из спора хозяйствующих субъектов перешло в разряд уголовного.

Разбор дела в США может плохо кончиться для Аветисяна и Юсупова. Их методы решения корпоративных споров идеально подходят для наказания через американский законодательный акт Магнитского, вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

Как сообщил телеграм-канал Банкстер, дело против Baring Vostok ведет известный судья Артур Карпов. Ранее он вел дело против бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева и множество других политических дел, которыми прославился Басманный суд.

В 2011–2013 годах Карпов отказывал в жалобах матери и коллеге Сергея Магнитского на незаконное посмертное преследование и бездействие в расследовании обстоятельств его смерти; в 2012–2016 годах этот судья неоднократно выносил постановления об аресте и продлении сроков ареста фигурантам «болотного дела»; в феврале 2014 года изменил Алексею Навальному меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест (по делу «Ив Роше»); в июне 2016 года санкционировал арест губернатора Кировской области Никиты Белых…

Арест главы Baring Vostok Майкла Калви ударил по фондовому рынку, индекс Московской биржи упал на 1,15%. В лидерах падения Яндекс, в который Калви инвестировал деньги фонда Baring Vostok (3,34% акций).

Входящий в консультационный совет Baring Vostok космонавт Алексей Леонов вылетел за границу. Ранее он занимался GR-поддержкой фонда.

Сотрудников Baring Vostok поместили в спецблок СИЗО-1, или так называемое учреждение 99/1 «Матросской тишины». Это небольшая тюрьма на 120 человек, но персонала там в три раза больше, чем арестантов. Спецблок находится в федеральном подчинении и, как и «Лефортово», неофициально контролируется ФСБ. Перевод в спецблок «Матросской тишины» это признак особого интереса спецслужб к фигурантам дела Baring Vostok.

В разное время в спецблоке сидели экс-министр Алексей Улюкаев, экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, соучредитель банка Менатеп Платон Лебедев, криминальный авторитет Владимир Барсуков (Кумарин) и другие участники резонансных дел.

Арестованные в спецблоке «Матросской тишины» содержатся в камерах на 2–6 человек, могут пользоваться спортзалом и получают более тщательное медобслуживание. Доступ общественных контролеров в спецблок «Матросской тишины», правда, часто бывает затруднен.

Дальнейшее содержание Калви под стражей превращает Baring Vostok в подобие Hermitage capital и вызовет отток инвестиций из фонда и России.


Дело "Рольфа"
29.06.2019, Наша Версия
Логин
Пароль

Архив Ленправды
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2019, Ленправда
info@lenpravda.ru