Rambler's Top100
Лениградская Правда
20 JUNE 2019, THURSDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
Инвестбанкира Соловьева спалила свидетель сделки
16.05.2019
В английском суде ключевой свидетель Джойслин Беннет дала сенсационные показания о том, что «ВТБ Капитал» скрыл свое участие в аукционе по продаже крупнейшего болгарского оператора связи Vivacom.

Компании Empreno (BVI) и LICT (Люксембург), принадлежащие российскому бизнесмену Дмитрию Косареву, с 2016 года оспаривают продажу «ВТБ капиталом» самому себе по крайне заниженной стоимости крупнейшего болгарского оператора связи Vivacom. Фактически произошел рейдерский захват актива стоимостью около $1 млрд. топ-менджерами британской «дочки» госбанка ВТБ «VTB Сapital» Юрием Соловьевым и Алексеем Яковицким, считают истцы.

Напомним, оператор Vivacom был продан в ноябре 2015 года за 330 млн. евро, хотя при этом стоимость оператора была намного больше. Компанию приобрел болгарский бизнесмен Спас Русев, однако на самом деле за ним стоял «ВТБ Капитал».

В феврале 2016 года компании акционера Vivacom Дмитрия Косарева подали иск в Лондоне к британской «дочке» «ВТБ капитала» «по факту незаконного захвата и продажи Vivacom аффилированной стороне» по заниженной цене.

По данным истцов, акции болгарского оператора связи купила люксембургская VivaTelecom, которую номинально возглавлял некий Спас Русев, а юридически владел консорциум инвесторов, в том числе «ВТБ капитал». Истцы сочли продажу мошенничеством и потребовали, чтобы акции или их стоимость были возвращены компании V2. Представитель Косарева оценивает убытки в сумму не менее 250 млн. евро.

В апреле 2018 года компания V2 вновь подала иск в английский суд к компании VivaTelecom, косвенно владеющей болгарским сотовым оператором Vivacom. Требования прежние: возврат акций оператора Vivacom либо восстановление их ценности. Судя по всему, повторный иск в Высокий суд Лондона, может оказаться более успешным для истцов, а для ВТБ грозит обернуться убытком в сотни миллионов долларов. 

Ключевой свидетель

14 мая 2019 года в ходе открытого заседания в Коммерческом суде Англии и Уэльса по этому делу вскрылись новые сенсационные доказательства - свидетельские показания Джойслин Беннет.

Джойслин Беннет - гражданка США, постоянно проживающая в Швейцарии, является директором компании Leman Nominee Company Limited. Эта компания выступает профессиональным доверительным собственником в отношении многочисленных трастов для разных клиентов, в том числе и тщательно законспирированных «ф» «ВТБ Капитал». 

Свидетельские показания г-жи Беннет подтвердили опасения компаний-истцов Empreno Ventures Limited и LIC Telecommunications Sarl, бенефициаром которых является Дмитрий Косарев, которые были озвучены в рамках продолжающихся с 2016 года судебных процессов относительно так называемого «аукциона» по продаже Vivacom, сообщило агентство Рейтер.

В частности, г-жа Беннет подтвердила фиктивный характер «аукциона», проведённого «ВТБ Капитал» в 2015 году. Смысл аферы: продать телеком-оператора аффилированному с самим ВТБ и ее топ-менеджерами покупателю - компании VivaTelecom (Luxembourg) S.A. по существенно заниженной цене с целью немедленной перепродажи стратегическому инвестору, но уже по рыночной цене. 


Г-жа Беннет также утверждает, что скандально известный болгарский бизнесмен Спас Русев в этой сделке фронтовал «ВТБ Капитал», за неимением средств получая от банка все необходимое финансирование: «ВТБ должен был предоставить  деньги господину Русеву для участия в аукционе по приобретению Vivacom ... потому что господин Русев не мог себе этого позволить. ВТБ должен был финансировать свое участие, но таким образом, чтобы скрыть этот факт," - сказала Беннет. - «Я помню, что была намеренно создана сложная структура, чтобы скрыть тот факт, что ВТБ стоял за г-ном Русевым».

Русев сам рассказывал Беннетт, что «ВТБ Капитал» оплатил его «интерес» к телекоммуникационной компании. «Фактически покупателем Vivacom был «ВТБ Капитал», - сказала Беннет.

Свидетельство Беннетт описывает аукцион как «искусственный процесс». По словам Беннет, Русев был уверен в победе на аукционе. «Мистер Русев был взволнован сделкой с Vivacom. Это было его спасение, которое должно было вытащить его из затруднительного положения». Как заявила суду Беннет, Русев был банкротом и по итогам сделки с ВТБ он планировал расплатиться со своими долгами.

Масштабы аферы поражают воображение. «Я, в частности, вспоминаю, как он говорил, что у ВТБ уже есть покупатель… он ссылался на Deutsche Telecom и Orange… и хвастался мне, что они [Русев и его российские партнеры] собираются купить Vivacom примерно за 330 миллионов евро  и «сбросить»  за 1 миллиард евро », - сказала Беннет.


Беннет предоставила суду копии переписки по электронной почте с Русевым, которая также раскрывает его роль в аукционе и подтверждает его тесные рабочие отношения с руководством «ВТБ Капитал». К примеру, 7 августа 2015 года Русев написал Беннет: «Я нахожусь в процессе согласования структуры для приобретения Vivacom-BTC. Конечно, у ВТБ есть некоторые ограничительные требования, такие как юрисдикция, тип компаний и поставщиков услуг, особенно для Люксембурга…".

Эти свидетельские показания и переписка по электронной почте подтверждают иск в полном объеме, и их представление суду знаменует начало нового этапа в судебных разбирательствах по «болгарской афере» топ-менеджеров «ВТБ Капитал». Судья Малдер сочла необходимым зачитать вслух существенную часть свидетельских показаний г-жи Беннет в открытом заседании. Теперь эти показания являются публичным достоянием.

Соловьев-разбойник

Инициатором сомнительной сделки с Vivacom, скорее всего, был глава «ВТБ Капитал» и первый зампред ВТБ Юрий Соловьев с болгарскими подельниками. Это благодаря ему госбюджет Болгарии недополучил как минимум 300 млн. евро с продажи Vivacom, которые могли оказаться в кармане этого российского топ-менеджера, да Высокий суд Лондона против.

49-летний уроженец Улан-Батора Юрий Соловьев успел поработать мелким дилером «Инкомбанка», а также решальщиком по неясным вопросам в российских «дочках» банков «ЛеманБразерс» и «Дойче Банка». Давно и постоянно проживает в Лондоне, изредка наведываясь в Москву по делам.
Как выясняется, Соловьев был причастен не только к «болгарской афере», но и ко множеству сомнительных финансовых операций «ВТБ Капитал», который имеет представительства во многих мировых финансовых центрах. Так, в том же 2016 году, когда разразился скандал вокруг Vivacom, 

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США предъявила банку ВТБ и инвестбанку «ВТБ Капитал» обвинение в совершении фиктивных фьючерсных сделок в паре рубль/доллар. 

Как указывалось на сайте ведомства, с декабря 2010 года по июнь 2013-го ВТБ и «ВТБ Капитал» совершили на Чикагской товарной бирже свыше сотни торговых сделок по фьючерсным контрактам на сумму примерно $36 млрд. 

ВТБ не мог из-за требований к достаточности капитала хеджировать свои валютные риски через свопы на внебиржевом рынке, поэтому сначала переносил свои валютные риски на дочернюю компанию «ВТБ Капитал» с помощью сделок на Чикагской бирже. «ВТБ Капитал» в свою очередь уже хеджировал риски на внебиржевом рынке через свопы по более выгодным ставкам. Комиссия сочла торговлю фьючерсами между аффилированными банками фиктивной и неконкурентной и обязала их выплатить штраф.

В итоге Соловьев пошел на сотрудничество с финансовым регулятором США, что само по себе предосудительно, и «ВТБ Капитал» схлопотал минимальный штраф в $5 млн. А российским правоохранительным органам хорошо бы разобраться, что там было за «сотрудничество», которое нанесло не столько материальный, сколько мощный репутационныйущерб российскому госбанку на мировых финансовых рынках.

В это же время «VTB Capital» оказался в центре коррупционного скандала с ценными бумагами Мозамбика. Профинансировав военно-морские силы этой африканской страны, VTB совместно с руководством республики смог привлечь внимание британских банковских регуляторов и всей западной прессы, выведя на офшорные счета сотни миллионов долларов. 

Ненужную славу «ВТБ Капиатал» принесла публикация в WallStreetJournal, появившаяся в авторитетном издании еще в апреле 2016 года. В ней автор рассказывает, как «VTB Capital», финансируя, якобы, приобретение Мозамбиком рыболовецких судов, на деле практически втрое увеличил военный флот этой страны. Причем на самом деле этот флот должен был вырасти в тридцать раз, но не сложилось, поскольку большая часть из $500 млн. российского кредита компании EmatumМозамбика так и не достигла, сгинув на офшорных счетах. 

Оценку деятельности руководства Мозамбика и VTB Capitalтогда дала глава МВФ Кристин Лагард. По ее мнению, кредиты, о которых при размещении облигаций забыли упомянуть в VTB Capital, призваны маскировать коррупцию. То есть, по сути, один из главных мировых финансистов выдвинул обвинения руководителю VTB Capital Юрию Соловьеву в коррупции.

На последнем новогоднем корпоративе ВТБ в стиле «Звездных войн» переодетый в костюм джедая Юрий Соловьев изрек следующее: «Звезда Смерти (Минфин США) неоднократно пыталась запугать Республику («ВТБ Капитал») санкциями и нанести удары по всей инвестиционной галактике. Но не родился еще такой ситх, которому бы открылась мудрость джедаев. А наш девиз неизменен: да пребудет с нами сила!». Думается, с такими топ-менеджерами «планете ВТБ» никакая Звезда Смерти действительно не страшна, они сами разорят ее до тла.


Логин
Пароль

Архив Ленправды
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2019, Ленправда
info@lenpravda.ru