МВД и ФСБ задержали 10 бывших руководителей энергосбытовых компаний
МВД и ФСБ задержали 11 человек, которых подозревают в хищении более 10 мдрд рублей. Деньги забирали у компании «Россети».
Задержанные — бывшие руководители региональных энергосбытовых компаний и один бывший банкир. Это бывшие руководители региональных энергосбытовых компаний ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт», ПАО «Челябэнергосбыт», Илья Шульгин, Елизавета Сахно, Вадим Литвинов, Светлана Никодимова, Елена Дормидонова, Владимир Гайлит, а также работники указанных организаций и бывший управляющий АКБ «Мосуралбанк» Николай Корнеев.
Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения. По версии следствия, управленческая структура криминальной организации действовала под прикрытием акционерного общества «Межрегионсоюзэнерго», которое возглавляли Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц. Согласно разработанной схеме, подконтрольные сообществу сбытовые компании осуществляли непрофильную финансовую деятельность. Они выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили денежные средства в уставной капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования.
Искусственно создаваемая сбытовыми компаниями кредиторская задолженность перед вышеуказанными контрагентами погашалась за счет средств, полученных от потребителей электрической энергии. При этом оплата за услуги поставщиков энергоресурсов не осуществлялась под предлогом дефицита оборотных средств.
С 2004 по 2019 год они смогли вывести больше 10 млрд рублей, которые были выделены на сферу энергетики.
Трех обвиняемых арестовали, еще четырем должны избрать меру пресечения.
