Лениградская Правда
23 MAY 2024, THURSDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
Мордашов вложил в кипрские активы 1,4 миллиарда долларов
16.11.2023 13:17
Международное объединение журналистов-расследователей утверждает, что власти Республики Кипр уже почти 10 лет помогают российским бизнесменам обходить международные санкции. По утверждению расследователей, попавшие под санкции предприниматели из России с 2014 года вкладывали деньги в недвижимость на Кипре. Их инвестиции спровоцировали строительный бум, в особенности в северной части Кипра, который не контролируется властями в Никосии.

Расследование основано на утечках 3,6 миллиона документов шести кипрских компаний, занимавшихся регистрацией фирм и консалтингом. Журналисты описали схемы отмывания денег, которые восходят к экс-президенту Кипра Никосу Анастасиадису - он занимал высший пост с 2013 по 2023 годы. Как сообщают эксперты, до своего вступления в должность Анастасиадис основал юридическую компанию, которая осуществляла оффшорные услуги через подставных лиц и была очень привлекательна для российских клиентов. Став президентом, Анастасиадис переписал компанию на своих дочерей. Также он совершал визиты в Москву, где встречался с президентом России Владимиром Путиным и заключал с ним соглашения о более тесном экономическом партнёрстве. Среди российских клиентов кипрских инвестиционных фирм - 44 высокопоставленных государственных служащих или их близких родственников. Из 104 российских миллиардеров, входивших в список Forbes, около двух третей - 67 человек, - и их родственников упоминаются в кипрских документах как инвесторы. В частности, крупный бизнесмен Алексей Мордашов вложил в кипрские активы 1,4 миллиарда долларов. Также деньги переводились при участии компании Abacus, связанной с сооснователем банковской "Альфа-груп" Петром Авеном. Среди других российских миллиардеров, которые упоминаются в расследовании - Роман Абрамович, предприниматель Константин Малофеев, виолончелист Сергей Ролдугин, которого ряд расследований называл "кошельком Владимира Путина".

Среди прочего журналисты выяснили, что бизнесмен Роман Абрамович, который долгое время отрицал какие-либо связи с Владимиром Путиным, в 2010 году продал четверть акций одного из крупнейших российских рекламных холдингов компаниям предпринимателей, близким к российскому президенту. Кроме того, расследователи узнали о том, что немецкий журналист и автор пропагандистских книг о Путине Хуберт Зайпель получил сотни тысяч евро от офшоров, связанных с российским миллиардером Алексеем Мордашовым.
В расследовании принимали участие более 270 журналистов из 54 стран. Они опирались на утечки из внутренней документации кипрских банковских и иных финансовых служб. Юридическая фирма, основанная Никосом Анастасиадисом, на вопрос журналистов ответила, что тот с 2013 года не владеет компанией - он оставил её дочерям, - и она не замешана ни в каких правонарушениях. Представитель правительства Кипра заявил, что республика борется с отмыванием денег и ведёт обширную работу по устрожению санкционных правил.



Логин
Пароль

Архив Ленправды
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2024
01 04 05
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2024, Ленправда
info@lenpravda.ru