Rambler's Top100
Лениградская Правда
16 SEPTEMBER 2019, MONDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
Крупнейшее в истории Финляндии дело об отмывании средств раскрыла местная полиция
19.08.2019 13:04
Обвинения выдвинуты против двоих эстонцев. По версии следствия, они отмыли деньги криминального происхождения на сумму в 130-140 млн евро. Полиция считает, что эти средства принадлежат российской организованной преступной группировке.

Расследование началось еще в 2014 году, под подозрение попала финская строительная компания HTR Talonrakennus Oy. В 2014-м на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank за несколько месяцев перечислили более 6,5 млрд рублей (примерно 140 млн евро).

Задержанные эстонские владельцы фирмы, свою вину отрицают. По их словам, деньги предназначались для проекта строительства дорог в российской Карелии.


Как прошел ЕДГ-2019 в СЗФО
9.09.2019, Радио Свобода
Дело "Рольфа"
29.06.2019, Наша Версия
Логин
Пароль

Архив Ленправды
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2019, Ленправда
info@lenpravda.ru