Что ФСБ нашла в Альфа-банке

В минувшую пятницу сотрудники ФСБ провели выемку документов в главном офисе Альфа-Банка на проспекте Академика Сахарова. Мероприятие проводилось в рамках расследования махинаций с НДС, которыми занимались клиенты петербургского филиала Альфа-Банка. Банкиры признают, что в этой схеме участвовали не только клиенты, но и сотрудники банка, которые уже уволены. При этом речь идет не только о петербургском филиале, но и о высокопоставленных сотрудниках, работающих в Москве. Тех, кого удалось установить, уже уволили.

В последнее время правоохранительные органы все чаще обращают внимание на противоправные операции, которые осуществляются через банки. Этому было посвящено и недавнее совещание в МВД. Причем посвящено оно было именно мошенничествам, связанным с возвратом НДС. По таким схемам за прошедший год было похищено примерно 1,5 миллиарда рублей.

Схема подобного хищения обкатана довольно хорошо. Налоговый кодекс предполагает: если произведенный товар продается на территории России, то с него предприятие платит 20% НДС, однако если он идет на экспорт, то НДС государство возвращает. Этим обычно и пользуются мошенники. Через цепочку фирм-'однодневок' товар направляется на экспорт, но только на бумаге, физически никакого движения товара не происходит. После этого лже-экспортеры начинают требовать от государственного бюджета возмещения якобы уплаченного ими НДС.

Согласно данным Счетной палаты в 1999 году экспортеры получили обратно 18,3% уплаченного НДС, в 2001 году - 44,4%, а в 2002 году - 34%. Год назад налоговая служба составила черный список банков, услугами которых чаще всего пользуются мошенники при проведении операций с НДС. В этом списке фигурировал и Альфа-Банк, в котором в минувшую пятницу была произведена выемка документов.

К визиту сотрудников ФСБ в банке отнеслись спокойно. По словам вице-президента Альфа-Банка Александра Гафина, инициатива расследования исходила от самого банка, заподозрившего неладное еще в мае. В сентябре УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уже 'проводило следственные мероприятия' в рамках этого дела -- выемку в петербургском филиале. Одновременно служба экономической безопасности и управление внутреннего контроля Альфа-Банка разбирались, не принимали ли участия в этих схемах сотрудники самого банка.

По итогам внутренней проверки все руководство питерского филиала Альфа-Банка было отправлено в отставку. Вместо него в Санкт-Петербург были командированы представители банка из Москвы. 'У нас даже есть предположения, что некие сотрудники центрального офиса оказывали помощь питерской группе', -- заявил Александр Гафин.

В Альфа-Банке признают, что ни один банк не застрахован от подобных инцидентов. Но подчеркивают, что готовы сотрудничать с правоохранительными органами для изобличения мошенников.

Газета , 24.11.2003

| | Поделиться