Rambler's Top100
Лениградская Правда
21 JANUARY 2020, TUESDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
Что ФСБ нашла в Альфа-банке
24.11.2003 00:01
В минувшую пятницу сотрудники ФСБ провели выемку документов в главном офисе Альфа-Банка на проспекте Академика Сахарова. Мероприятие проводилось в рамках расследования махинаций с НДС, которыми занимались клиенты петербургского филиала Альфа-Банка. Банкиры признают, что в этой схеме участвовали не только клиенты, но и сотрудники банка, которые уже уволены. При этом речь идет не только о петербургском филиале, но и о высокопоставленных сотрудниках, работающих в Москве. Тех, кого удалось установить, уже уволили.

В последнее время правоохранительные органы все чаще обращают внимание на противоправные операции, которые осуществляются через банки. Этому было посвящено и недавнее совещание в МВД. Причем посвящено оно было именно мошенничествам, связанным с возвратом НДС. По таким схемам за прошедший год было похищено примерно 1,5 миллиарда рублей.

Схема подобного хищения обкатана довольно хорошо. Налоговый кодекс предполагает: если произведенный товар продается на территории России, то с него предприятие платит 20% НДС, однако если он идет на экспорт, то НДС государство возвращает. Этим обычно и пользуются мошенники. Через цепочку фирм-'однодневок' товар направляется на экспорт, но только на бумаге, физически никакого движения товара не происходит. После этого лже-экспортеры начинают требовать от государственного бюджета возмещения якобы уплаченного ими НДС.

Согласно данным Счетной палаты в 1999 году экспортеры получили обратно 18,3% уплаченного НДС, в 2001 году - 44,4%, а в 2002 году - 34%. Год назад налоговая служба составила черный список банков, услугами которых чаще всего пользуются мошенники при проведении операций с НДС. В этом списке фигурировал и Альфа-Банк, в котором в минувшую пятницу была произведена выемка документов.

К визиту сотрудников ФСБ в банке отнеслись спокойно. По словам вице-президента Альфа-Банка Александра Гафина, инициатива расследования исходила от самого банка, заподозрившего неладное еще в мае. В сентябре УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уже 'проводило следственные мероприятия' в рамках этого дела -- выемку в петербургском филиале. Одновременно служба экономической безопасности и управление внутреннего контроля Альфа-Банка разбирались, не принимали ли участия в этих схемах сотрудники самого банка.

По итогам внутренней проверки все руководство питерского филиала Альфа-Банка было отправлено в отставку. Вместо него в Санкт-Петербург были командированы представители банка из Москвы. 'У нас даже есть предположения, что некие сотрудники центрального офиса оказывали помощь питерской группе', -- заявил Александр Гафин.

В Альфа-Банке признают, что ни один банк не застрахован от подобных инцидентов. Но подчеркивают, что готовы сотрудничать с правоохранительными органами для изобличения мошенников.
Газета , 24.11.2003

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Логин
Пароль

Архив Ленправды
2020
01
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2020
01
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2020, Ленправда
info@lenpravda.ru