Rambler's Top100
Лениградская Правда
18 AUGUST 2019, SUNDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
Финразведка в тупике
13.09.2005 00:01
Западные банки начали массово закрывать корреспондентские счета российских кредитных учреждений. Банкиры обвиняют в этом законодателей. Именно Госдума приняла антиотмывочный закон, который обязывает банкиров извещать Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ) обо всех крупных сделках с наличными деньгами. В результате ФСФМ завалили миллионами «кляуз» и репутация практически всех банков оказалась испорченной. Как выйти из этой ситуации, не знает никто.

Провозглашение жесткой борьбы с отмыванием денег в России привело к тому, что наша страна стала восприниматься мировым сообществом как государство, где нечистоплотными операциями с капиталом занимаются все поголовно. Об этом говорили вчера эксперты финансового рынка на конференции, посвященной проблеме отмывания денег в России. В пример они привели американские кредитные организации, которые в последнее время в массовом порядке стали закрывать корреспондентские счета российских банков. Причина, по мнению банкиров, заключается в том, что в соответствии с законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» все российские кредитные организации обязаны информировать Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ), или, как ее называют иначе, финансовую разведку, обо всех сделках с наличными деньгами, превышающими сумму в 600 тыс. руб.

Исполняя закон, российские банки отправляют в ФСФМ более тысячи «кляуз» в день, в то время как даже самые крупные западные банки передают финансовым разведчикам не более двух десятков сообщений ежедневно. В результате, во-первых, на Западе сложилось впечатление, что в России только тем и занимаются, что «отмывают» преступные деньги. Во-вторых, ФСФМ просто-напросто не может справиться с таким потоком информации.

Вчера на конференции специалисты Ассоциации российских банков (АРБ) обвинили в сложившейся ситуации прежде всего законодателей, утвердивших подобные драконовские меры. «Не надо бороться со всеми, сразу и всегда, – сказал «Новым Известиям» вице-президент АРБ Юрий Кормаш. – Следует бороться постепенно и начинать с наиболее серьезных правонарушений».

Законодатели же, в свою очередь, ссылаются на, что к принятию жесткого закона их вынуждают повышенные требования FATF (Международной организацией по борьбе с отмыванием грязных денег). «Мы решили, что должны с FATF дружить, – сказал зампред комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев. – Альтернатива была весьма печальна, ведь наша страна уже была в «черном списке» FATF».

Руководитель ФСФМ Виктор Зубков, в свою очередь, заявил, что в начале 2006 года состоится его встреча с главой американской финансовой разведки и ведущими американскими банкирами. По словам г-на Зубкова, к обсуждению этой проблемы, скорее всего, примкнут ЦБ, Минфин и сами российские банки. Что интересно, г-н Зубков согласился с тем, что его службе приходится иметь дело со слишком большим объемом информации. «В год служба обрабатывает около 2 млн. сообщений, тогда как на Западе количество поступающих сообщений гораздо меньше, – сказал г-н Зубков. – Но ФСФМ выполняет закон такой, какой есть».
Новые Известия , 13.09.2005

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Логин
Пароль

Архив Ленправды
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2019, Ленправда
info@lenpravda.ru