Rambler's Top100
Лениградская Правда
22 NOVEMBER 2019, FRIDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
В России заблокированы более 100 "террористических" счетов
25.10.2005 00:01
Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Кадр НТВ

 

"Все 109 счетов были заблокированы согласно списку, который узаконен Советом Безопасности ООН, - заявил Зубков. - Это те люди, которые подозреваются в отмывании незаконных доходов и финансировании терроризма. Никакой самодеятельности в этом отношении мы не проявляем, а действуем только согласно международных стандартов".

Зубков сообщил, что за девять месяцев текущего года Росфинмониторниг провел 3803 финансовых расследования, 2026 материалов были переданы на рассмотрение в правоохранительные органы (в два раза больше, чем в 2004 году).

"При этом 633 дела имеют уголовно-процессуальные перспективы, - указал он. - Более 100 материалов - крупные и сверхкрупные схемы отмывания преступных доходов".

Между тем начальник Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ генерал-лейтенант милиции Сергей Мещеряков сообщил журналистам, что система борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, действующая в россии, полностью соответствует требованиям Совета Безопасности ООН, Совета Европы, ФАТФ и других международных организаций.

Он указал, что с февраля 2005 года практически во всех МВД, ГУВД и УВД субъектов РФ функционируют специализированные подразделения по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, что значительно усилило эффективность борьбы с отмыванием денежных средств.

Так, если в 2004 году было выявлено около двух тысяч преступлений, предусмотренных статьями 174 (Легализация денежных средств, добытых преступным путем) и 174-1 (Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ, то за девять месяцев 2005 года выявлено уже 6 тысяч 820 подобных преступлений.

За девять месяцев 2005 года окончено расследование уголовных дел по 6043 преступлениям, направлены в суд материалы по 5688. Выявлены 1.053 лица, совершивших посягательство по вышеперечисленным статьям, 970 человек привлечено к уголовной ответственности за совершение преступлений этой категории.

"В настоящее время проверяется информация о возможном использовании выведенных из-под контроля государства средств для финансирования экстремистских организаций, действующих на территории России, подготовки к совершению террористических актов, а также иной противоправной деятельностью", - заявил Мещеряков.

Lenta.ru , 25.10.2005

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Логин
Пароль

Архив Ленправды
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2019, Ленправда
info@lenpravda.ru