Rambler's Top100
Лениградская Правда
19 FEBRUARY 2020, WEDNESDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
Афера на $40 миллионов
1.10.2003 00:01
Верховный суд Кипра принял решение экстрадировать в Россию гендиректора петербургской компании "Внешнеторговая фирма РД» (дочернее предприятие знаменитого ОАО "Русский дизель") Валерия Мешанова. Генпрокуратура инкриминирует бизнесмену хищение в 1999 году 40 млн. долларов под видом возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) за якобы экспортированное за рубеж оборудование.

Расследованием этой аферы правоохранительные органы занялись в августе 1999 года, после того как в инспекцию Министерства по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга обратился гендиректор ООО 'Внешнеторговая фирма РД' Валерий Мешанов. Он просил возместить его организации переплату налога (40 млн. долларов) на добавленную стоимость за июль-август. Из представленных им документов следовало, что «Внешнеторговая фирма РД» купила у ООО 'СПб-Информ' оборудование для очистных сооружений и продала его венгерской фирме 'Дунафер-Дунай' за 250 млн. долларов.

Налоговые органы Санкт-Петербурга решили проверить эту сделку. Неувязки обнаружились сразу же. Во-первых, не оказалось отметки пограничного таможенного поста, через который груз убыл за границу. Мифическим оказался и поставщик очистного оборудования для ООО 'СПб-Информ' - некая фирма 'Парадиз'. Ее следов налоговикам отыскать так и не удалось.

Подозрения в том, что это афера, укрепились после того, как эксперты установили реальную стоимость оборудования - 2 млн. долларов.

В результате в выплате НДС фирме Мешанова было отказано. Поняв, что в Санкт-Петербурге денег ему не получить, коммерсант изменяет юридический адрес и «переезжает» в столицу Калмыкии Элисту. Там Мешанов подает иск в местный арбитражный суд и выигрывает дело. Из бюджета Калмыкии 'Внешнеторговой фирме РД' было перечислено 1,2 млрд. рублей (40 млн. долларов). Эти деньги сразу же ушли в один из банков в офшорную зону Науру.

После этого уголовное дело затребовала к себе Генпрокуратура РФ. Однако допросить главного фигуранта следователям так и не удалось. Мешанов уехал за границу. В 2001 году ему заочно предъявили обвинение в мошенничестве в составе организованной группы в крупном размере и объявили в розыск. Нашли афериста довольно быстро. В апреле 2001 года его арестовали на Кипре. На решение вопроса о его экстрадиции у местных властей ушло более полутора лет. В ближайшее время обвиняемый будет доставлен в Санкт-Петербург. Если вина Мешанова будет доказана в суде, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Газета , 1.10.2003


Логин
Пароль

Архив Ленправды
2020
01 02
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2020
01 02
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2020, Ленправда
info@lenpravda.ru