![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
Ротенберги причастны к махинациям в Deutsche Bank
16.10.2015 11:50
![]() Речь идет о расследовании Министерства юстиции США, осуществлял ли крупнейший банк Германии Deutsche Bank надлежащий анализ транзакций на $6 млрд, которые могли быть прикрытием для вывода средств из России. Сейчас банк изучает счета более десятка организаций, для которых кредитной организацией совершались так называемые зеркальные сделки между Москвой и Лондоном. Как утверждают источники, в в ряде случаев средства на этих счетах принадлежали лицам из окружения Путина, включая одного из его родственников, а также двух друзей главы государства — Аркадия и Бориса Ротенбергов, находящихся под санкциями США. Минюст США намерен выяснить, не нарушал ли Deutsche Bank американское банковское законодательство, в частности, по борьбе с отмыванием денег. Агентство отмечает, что за последние месяцы банк сократил штат и объявил о закрытии российского бизнеса ценных бумаг. Кроме того, Deutsche Bank является объектом как минимум трех уголовных расследований в США. Проверка Deutsche Bank охватывает сделки за период с 2011 года по начало 2015 года, сообщали источники. О скандале с отмыванием денег банке стало известно весной 2015 года, когда СМИ опубликовали информацию о внутреннем расследовании в связи с выявленными сомнительными операциями с деривативами в Лондоне. В центре внимания оказались так называемые зеркальные сделки, которые позволяют клиенту покупать ценные бумаги в рублях через российское отделение Deutsche Bank, а затем продавать идентичные бумаги за валюту через подразделение банка в Лондоне. Как отмечают собеседники агентства, банки широко практикуют такие сделки от лица инвесторов, которые ограничены в инвестировании ценных бумаг. В августе стало известно, что Минюст США подозревает, что посредством зеркальных сделок через Deutsche Bank могли выводиться средства из России. Как поясняет Bloomberg, зеркальные сделки могли упростить бегство капитала и обойти контроль над отмыванием средств. Deutsche Bank, организовавший собственную проверку, изучает счета примерно 12 организаций, для которых им совершались зеркальные сделки, рассказали источники. По их данным, в ряде случаев средства на этих счетах принадлежали лицам из окружения Путина. Сам Путин в курсе того, что расследование Deutsche Bank может затрагивать Ротенбергов, заявил высокопоставленный российский чиновник. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о сделках Deutsche Bank и потенциальных связях с соратниками или родными президента, назвав их «пустыми вбросами». «Никто не видел никакой серьезной информации по этому поводу, которая бы исходила из какого-либо серьезного источника», — заявил он Bloomberg.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
|
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
© 2001-2025, Ленправда info@lenpravda.ru |