Rambler's Top100
Лениградская Правда
1 OCTOBER 2020, THURSDAY
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
Госдепартамент рассмотрел дело фирмы, связанной с русской мафией
2.08.2001 00:01
Как стало известно, за последние пять лет компания "Halliburton", находясь под руководством Ричарда Чейни и, выступая в качестве "несчастного" получателя субсидий, получила около 3.8 миллиардов долларов за счет федеральных контрактов и займов, обеспеченных налогоплательщиками


Один из этих займов величиной в 489 миллионов долларов был одобрен Американским Экспортно-Импортным Банком в апреле. Он предназначался одной российской нефтяной компании, которая берет свое начало из темного наследства КГБ и коррумпированной верхушки КПСС. Согласно источникам в России и США, эта компания была замечена в торговле наркотиками и финансовой помощи организованной преступности.
Все эти утверждения очень горячо обсуждались руководством российской нефтяной компании.
Компания "Halliburton", которая решительно лоббировала этот займ (даже после того, как Госдепартамент заявил, что эта сделка идет вразрез "с национальными интересами"), получит 292 миллиона долларов из указанных фондов на разработку обширного нефтяного месторождения в Сибири. Месторождение принадлежит российской компании "Тюмень Ойл" (ТНК - прим. "Компромат.Ru"), каковая, в свою очередь, контролируется конгломератом "Альфа Групп".
Апрельский займ Экспортно-Импортного Банка, который привел к понижению ссудного процента для заемщика и вдобавок к пролонгированию выплаты - последний в череде банковских поручительств, полученных "Halliburton" за время с 1995 года, когда Чейни стал президентом компании.
С тех пор "Halliburton" и его дочерние предприятия выступали поручателями в многочисленных зарубежных проектах, куда Экпортно-Импортный Банк (а также его дочерний американский банк "Oversees Private Investment Corp.") вложили - прямо или косвенно - в общей сложности полтора миллиарда долларов - большая часть за последние два года. Эти цифры существенно превосходят сумму в 100 миллионов долларов, которую государственные банки выдали в виде займов за период с 1990 по 1995 годы.
Под руководством Чейни "Halliburton" - большей частью через свое дочернее предприятие "Brown & Root" - собрала правительственных контрактов на сумму в 2.3 миллиарда долларов. Это почти вдвое превышает сумму, которую компания освоила в те пять лет, что предшествовали приходу Чейни. Основная часть контрактов была заключена с Вооруженными Силами США на инженерные работы в нескольких "горячих точках" (таких, как Босния, Албания, Косово и Гаити).

Представительница "Halliburton" Уэнди Холл опубликовала следующее заявление:
"Вопрос о займе Экспортно-Импортного банка компании "Тюмень Ойл" был тщательно изучен и одобрен руководством банка. Участие в займе компании "Halliburton" проводится в соответствии со всеми законами Соединенных Штатов и внутренним регламентом Экспортно-Импортного Банка. Заем будет направлен на покупку и экспорт из США в Россию новейшей нефтедобывающей техники, которую уже давно ждут.
Эта экспортная программа создаст много рабочих мест в США. Любые намеки на то, что "Halliburton" или Дик Чейни действовали неправомерно в связи с этим займом, не имеют ничего общего с действительностью и являются ложью."

Несмотря на то, что нет никаких доказательств, что Чейни имел какие-либо деловые отношения с криминальными организациями, Чейни, выступая публично, заявил, что, по его мнению, правительство США должно пересмотреть в сторону ужесточения различные запреты, которые налагаются на американские корпорации, действующие в "странах-изгоях" (таких, как Иран и Ливия - по мнению правительства, они занимаются поддержкой международного терроризма).

Доступ высочайшего уровня

Аналитики с Уолл-Стрит превозносят манеру Чейни руководить компанией и объясняют его способность привлекать правительственные контракты и гранты тем, что в свое время он имел доступ высочайшего уровня к коридорам власти, будучи министром обороны при президенте Джордже Буше-старшем. Если он станет вице-президентом при Буше-младшем, то, как сказал один анонимный источник в руководстве "Halliburton", "правительственных контрактов компании будет выше крыши".
Коль скоро "Halliburton" так выигрывал от щедрости правительства, то он (со всей очевидностью) отплачивал той же монетой определенным политическим фигурам - в основном, республиканцам. За пять лет правления Чейни компания потратила на разнообразные пожертвования конкретным кандидатам и партиям около миллиона двухсот двенадцати тысяч наличных и безналичных долларов (по данным беспартийного Центра Открытой Политики). За пять лет до воцарения Чейни компания потратила 534,750 долларов.
Несмотря на то, что Белый Дом был за демократами все эти пять лет, Конгресс, ассигновавший средства для OPIC и Экспортно-Импортного Банка, контролировался республиканцами.
Благосклонность, порожденная этими пожертвованиями, а также активное лоббирование тюменского проекта со стороны "Halliburton" и его союзников помогли спасти положение после того, как в декабре Белый Дом и Госдепартамент потребовали от Экспортно-Импортного Банка задержать одобрение поручительства по кредиту в 489 миллионов долларов. Администрации требовалась передышка после всех жалоб со стороны западных инвесторов и компаний, которые, по их собственным словам, были обмануты "Тюмень Ойл".
Одной из пострадавших фирм оказалась "BP-Amoco", крупнейший производитель нефти и газа на территории США. Ее представители заявили, что при помощи обмана и прочих дурнопахнущих способов, практикуемых в России при процедуре банкротства, "Тюмень Ойл" успешно "украла" огромное нефтяное месторождение.
"BP-Amoco" уполномочило произвести частное расследование в отношении "Тюмень Ойл". Его результаты через посредника попали в ЦРУ.
Отчет о результатах, как сообщил официальный представитель ЦРУ, содержал две с половиной страницы, помеченных как "криминальная ситуация". ЦРУ быстро присвоили документу статус "секретного" и направили его в Экспортно-Импортный Банк. В дальнейшем ЦРУ коротко проинформировало ЭИБ относительно собственной информации о "Тюмень Ойл" и сообщило банку, что "BP-Amoko" дополнило этот отчет собственной информацией.

Криминальная ситуация

ЦРУ отказалось обсуждать с корреспондентом сайта "The Public i" содержание тех самых двух с половиной страниц, озаглавленных "криминальная ситуация".
Марша Е.Берри, вице-президент по связям с общественностью ЭИБ, сказал, что банк "был не в курсе о связях "Тюмень Ойл" с мафией. Мы приняли все должные меры при подборе своих партнеров и убедились, что они действуют на совершенно законных основаниях."
Юрист ЭИБ, который работал по делу "Тюмень Ойл", сказал, что банк соотнесся и с ЦРУ, и с американским посольством в Москве и пришел к выводу, что "для голословных утверждений", сформулированных в отчете "BP-Amoco", говорящих о связях партнеров банка с русской организованной преступностью, "нет никаких оснований". Он не стал далее распространятся относительно этих обвинений. Он заявил, что ЦРУ охарактеризовало "Тюмень-Ойл" как одну из российских нефтяных компаний, наиболее преуспевающих в области легального бизнеса.
Тем не менее, в 1999 году в российских СМИ появилось некоторое количество обвинений в организованной преступности и наркобизнесе, в которых якобы участвует компания-учредитель "Тюмень Ойл", "Альфа Групп".
Обвинения содержали факты из отчета, подготовленного в 1997 году анонимными представителями ФСБ для Комитета безопасности Думы.
Русско-американский специалист в деловых практиках на территории бывшего СССР, который сотрудничал с Белым Домом и Пентагоном, заявил сайту "The Public i", что обвинения, содержавшиеся в отчете 1997 года, являлись главной темой расследования, проводимого ФСБ, но это расследование по неизвестным причинам было "отложено до лучших времен".
Некоторые ключевые элементы этого отчета (перевод которого стал доступен сайту "The Public i"), очевидно идентичен информации, представленной бывшему старшему офицеру американской разведки двумя годами ранее одним бывшим майором КГБ, который занимался идеологической контрразведкой.
Американский разведчик, который пожелал остаться неизвестным, практически в то же время, что и бывший майор советской контрразведки (а именно - в 1995 году), занимался делами двух банков, организованных КГБ. Американский офицер предоставил копию своего отчета сайту "The Public i".

Отмывание денег, наркобизнес

Этот документ (равно как и отчет ФСБ) гласит, что "Альфа Банк", один из крупнейших и наиболее успешных российских банков, равно как и "Альфа-Эко" (торговая компания), в начале 90-х были серьезно связаны с отмыванием российских и колумбийских денег наркомафии и перемещением наркотиков с Дальнего Востока в Европу.
Бывший майор КГБ, упомянутый выше, после падения коммунистического режима, оказался вовлеченным в разграбление государственных ценностей определенными лицами КГБ и КПСС. По его словам, "Альфа Банк" был организован КГБ и компартией; он быстро привлек к работе нечистоплотных работников комитетов по борьбе с организованной преступностью. "Они (нечистоплотные работники на банковской зарплате) очень быстро выяснили, что активное участие в незаконном обороте наркотиков в России может принести наибольшие выгоды при минимальном риске" - так утверждает этот офицер.
Он также утверждает, что был создан "обширный канал переправки героина из Бирмы, через Лаос и Вьетнам, на Дальний Восток". Там наркотики маскировались под грузы муки и сахара и отправлялись в Германию. Вся операция по доставке наркотиков контролировалась чеченской мафиозной семьей.
Отчет ФСБ также гласил, что, якобы, главы "Альфа Групп" Михаил Фридман и Пётр Авен "участвовали в перемещении наркотиков из Юго-Восточной Азии через Россию в Европу".
Чиновник "Альфа-Банка" в Москве Александр Толчинский, в телефонном разговоре назвал "чепухой" информацию, согласно которой "Альфа Групп" и ее главы участвуют в транспортировке наркотиков или отмывании наркоденег. Другой чиновник "Альфа Групп" заявил, что эти отчеты были сфабрикованы представителями конкурирующих компаний (которые он отказался назвать).

Мимо цели

Адвокат одной из ведущих вашингтонских фирм "Akin Gump", которая представляет интересы "Тюмень Ойл", сказал, что утверждения, согласно которым высшие руководители компании причастны к незаконному обороту наркотиков и отмыванию денег, "прошли мимо цели". Адвокат отказался назвать себя.
Рори Дэвенпорт (из "Fleischman Hillard", которая занимается связями с общественностью "Тюмень Ойл" в Вашингтоне) объявил, что его фирма произвела тщательную проверку "Тюмень Ойл", и "ничего похожего" на выдвинутые обвинения в связях с мафией найдено не было.
Однако в отчетах ФСБ имеются ссылки на событие 1995 года, когда жители одного сибирского города были "опьянены" (согласно американскому источнику) либо "отравлены" (согласно отчету ФСБ) после того, как они ели сахар с добавками героина, который находился в железнодорожном контейнере, принадлежащем "Альфа-Эко" (компания специализируется на транспортировке продуктов питания).
Бывший офицер КГБ утверждал, что железнодорожный рабочий украл мешок сахара из контейнера и продал его. Все, кто пробовал сахар из этого мешка, "заболели". Информация ФСБ говорит, что это произошло в Хабаровске; бывший офицер КГБ не уточняет места, говоря о Сибири вцелом.
Отчет ФСБ также гласит, что сразу после этого инцидента силы МВД провели несколько рейдов в зданиях "Альфа-Эко" и обнаружили "наркотики и компрометирующие документы".
Оба источника (и отчет ФСБ, и информация бывшего офицера КГБ) утверждают, что "Альфа Банк" занимался отмыванием денег российской и колумбийской наркомафии.
Документы ФСБ гласят, что в конце 1993 года один из высших руководителей "Альфа Групп" встречался с Жильберто Родригесом Ореуэлой (ныне находящийся в заключении руководитель печально известного колумбийского наркокартеля "Кали") "для заключения соглашения относительно перевода денег в "Альфа-Банк" из оффшоров на Багамах, в Гибралтаре и прочих. План заключался в том, чтобы влить эти деньги в экономику России путем приобретения акций ряда российских компаний".
Отчет бывшего офицера КГБ не слишком информативен относительно возможных переговоров высшего руководства "Альфа Групп" и Родригеса, однако, несомненно подтверждает, что "в 1993-94 годах так называемый "Шахматист" (прозвище Родригеса) пытался устроить отмывание и легализацию больших сумм криминальных денег в России." Также в нем указывается, что были определенные "свидетельства, указывающие на некую вовлеченность "Альфа Банка" в отмывание денег латиноамериканских наркокартелей".

Схема отработана

Бывший офицер КГБ утверждает, что империя "Альфа Групп" началась еще в 1987 году на базе кооператива, организованного КГБ для ввоза компьютеров. Тогда был найден чрезвычайно эффективный способ избежать таможенных пошлин при помощи фиктивных счетов-фактур; этот способ приносил до 500 процентов чистой прибыли.
Документы ФСБ утверждают, что в 80-е годы нынешний глава "Альфа Групп" Фридман "тесно сотрудничал с КГБ", будучи комсомольским активистом, и организовывал кооперативы "Гелиос" и "Орск" для закупок компьютеров за рубежом.
Бывший американский разведчик, беседовавший с бывшим офицером КГБ, сказал, что подобная схема уже отработана. Он заявил, что в конце 80-х - начале 90-х КГБ и комсомол часто использовали активных и предприимчивых молодых людей (таких, как Фридман) для организации частных фирм (часто - занимающихся импортом компьютеров) и банков; КГБ предоставляло первоначальный капитал. Американский разведчик заявил, что российский олигарх Михаил Ходорковский, чей банк "Менатеп", тесно связанный с мафией, разорился в 1998 году, также получил стартовый капитал от комсомольской организации и также поначалу был связан с торговлей компьютерами. По утверждению разведчика, 47 процентов агентов КГБ были взращены в ВЛКСМ.
Отчет ФСБ утверждает, что высшее руководство "Альфа Групп" "кооперировалось" с рядом российских криминальных объединений, в частности, с печально известной "Солнцевской группировкой". Один из российско-американских специалистов по бизнесу в России, имеющий широкий спектр контактов в юридической сфере и сфере российской интеллигенции, подтверждает, что "Альфа Банк", точно так же, как многие другие, активно используется "солнцевской группировкой".
Как и в случаях с большинством попыток приватизации на пост-советском пространстве, поглощение "Альфа Групп" компании "Тюмень Ойл" было чрезвычайно запутанным и преисполненным обвинений в многочисленных нарушениях. В июле 1997 года "Новый Холдинг" (совместное предприятие "Альфа Групп" и базирующееся в Нью-Йорке русско-американской фирме "Access Industries") приобрел 40 процентов акций "Тюмень Ойл" у российского правительства примерно за 810 миллионов долларов. Однако сделка не обошлась без разногласий: российский президент Борис Ельцин инструктировал "главного по приватизации", вице-премьера Альфреда Коха, "персонально проконтролировать конкурс инвестиций в компанию ТНК ("Тюмень Ойл")", поскольку он был уверен, что стоимость "Тюмень Ойл" может быть сильно занижена по причине активных подтасовок "Альфа Групп" в результатах аудиторской проверки нефтяного гиганта.
Следующий аукцион по продаже оставшейся доли акций нефтяной компании должен был состояться несколько позже в том же году, и большинство аналитиков предсказывали, что "Альфа Групп" будет стараться увеличить число своих акций до контрольного пакета. Но в ноябре 1997 года аукцион был отложен, что дало повод для критики правительства, которое обвинили в намеренном оттягивании даты торгов, чтобы "Альфа" могла набрать достаточные средства для овладения остатками акций "Тюмень Ойл". Особенно активным критиком "Альфа Групп" был Виктор Палий, генеральный директор "Нижневартовскгаза", дочернего предприятия "Тюмень Ойл". У Палия на руках находилось 9 процентов акций "Тюмень Ойл", купленных через зарегистрированную в оффшорной зоне компании "Кадет Истеблишмент".
Однако в феврале 1998-го, после нескольких встреч в московском офисе "Альфа Групп" Палий согласился передать свой пакет акций "Тюмень Ойл" "Альфе". Спустя месяц "Альфа" купила дополнительные 1.17% акций "Тюмень Ойл" на столь долго откладывавшемся аукционе, и, таким образом, стала обладателем 51-процентного контрольного пакета акций компании.

Был ли Чейни главой штаба?

У "Тюмень Ойл" могут появиться хорошие шансы на доступ в Белый Дом, если пара Буш-младший-Чейни выиграет ноябрьские президентские выборы. Главный поверенный "Тюмень Ойл" в Akin Gump - Джеймс С.Лэнгдон-младший, выполняющий функции управляющего партнера фирмы. И он же является одним из главных "пионеров" Джорджа Буша, одним из тех организаторов сбора средств, которые принесли по меньшей мере по сто тысяч долларов для президентской кампании республиканцев.
В прошлом июле Лэнгдон помог скоординировать сбор 2.2 миллионов долларов для предвыборной кампании и согласился помочь нанять в Вашингтоне 100 адвокатов и профессиональных лоббистов для того, чтобы каждый собрал по 25 тысяч. Сайт "The Public i" попытался связаться с м-ром Лэнгдоном, но его секретарь сказал, что он находится в длительной командировке, и связаться с ним невозможно.
"Тюмень Ойл" также может получить доступ в Белый Дом через одного из заместителей Чейни (если республиканцы выиграют в ноябре). Один из главных лоббистов "Halliburton", Дэйв Гриббин, был начальником штаба Чейни в Министерстве Обороны при Буше-старшем, и его активность как лоббиста принесла ощутимые плоды для "Halliburton" за последние несколько лет.
Помимо пожертвований на кампании, расходы на лоббирование у "Halliburton" при Чейни многократно возросли. Так, в 1996 году, компания потратила на лоббирование 280 тысяч. В 97-м - 360 тысяч. К 98-му году расходы увеличились до 540 тысяч и дошли до 600 тысяч в 1999 году. Эти расходы шли параллельно с увеличением числа правительственных заказов, займов и поручительств - и все благодаря Чейни.
Не удивительно, что несколько основных документов, относящихся к успехам "Halliburton" на ниве изыскания правительственной щедрости, часто появляются в лоббистских отчетах компании. Среди них: "Повторное уполномочивание OPIC", "Законопроект об ассигнованиях на оборону" и "Законопроект об ассигнованиях на зарубежные операции ЭИБ, OPIC и TDA (Trade and Development Agency - Агентство Торговли и Разработки - правительственное агентство, сходное по функциям с ЭИБ, которое так же финансирует проекты "Halliburton" по всему миру). Гриббин также вносит ЭИБ, OPIC и TDA как федеральные агентства, связанные с частью лоббистской активности "Halliburton". Гриббин отказался связаться с сайтом "The Public i".
А официальный сайт Буша, недавно объявив о принятии Чейни на борт со всем его хозяйством, без какой-либо иронии указывает в разделе "Внешняя Политика", что дуэт Буш-Чейни поддерживает "перенаправление американской помощи, инвестиций и займов российскому населению, минуя банковские счета продажных чиновников".
The Public i , 2.08.2001

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Логин
Пароль

Архив Ленправды
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ          НОВОСТИ          ДАЙДЖЕСТ          СЛУХИ          КТО ЕСТЬ КТО          ССЫЛКИ          БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА          РЕДАКЦИЯ     
© 2001-2020, Ленправда
info@lenpravda.ru